O GAFI diz que está aberto a alterar a orientação da regra de viagem de Cripto

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) está aberto a alterar a "regra de viagem", sua orientação para bolsas de Criptomoeda e empresas que fornecem serviços de Cripto .

O órgão de fiscalização anti-lavagem de dinheirodisse quinta-feira está confiante de que a indústria de Cripto será capaz de implementar requisitos complexos de compartilhamento de dados, conhecida coloquialmente como a “regra de viagem”, quando sua revisão de 12 meses for realizada em junho.

Uma declaração do Departamento do Tesouro dos EUA disse que o GAFI “concordou em buscar consulta pública sobre emendas” à orientação de junho de 2019.

“A orientação atualizada ajudará os países e [provedores de serviços de ativos virtuais] a entender suas obrigações [antilavagem de dinheiro/combate ao financiamento do terrorismo] e implementar efetivamente os requisitos do GAFI em áreas-chave, incluindo como os Padrões do GAFI devem ser aplicados a stablecoins, implementação de regras de viagem e como abordar os riscos de transações ponto a ponto”, disse o Departamento do Tesouro.

Os anúncios de quinta-feira ocorreram após uma reunião virtual, onde autoridades de países membros do GAFI se reuniram para discutir esforços para monitorar ou mitigar preocupações com lavagem de dinheiro e avaliar se alguma nação estava falhando em atender às orientações dos definidores de padrões.

O GAFI disse anteriormente que a indústria de ativos virtuais havia feito progressos, mas há “uma necessidade de maior orientação para implementar os requisitos revisados, inclusive para países de baixa capacidade”, de acordo com uma declaração que acompanha a reunião desta semana.

Durante uma coletiva de imprensa pós-reunião, o presidente do GAFI, Marcus Pleyer, foi questionado se alguma leniência será mostrada a países que podem ser lentos para implementar as recomendações para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) nessas jurisdições. (Essa disparidade esperada na conformidade regulatória de uma jurisdição para outra é chamada de “problema do nascer do sol”.)

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“Estamos agora consultando sobre orientação atualizada sobre o progresso dentro do setor de ativos virtuais, incluindo a regra de viagem”, disse Player. “Esperamos obter feedback dos principais participantes da indústria […] e estou confiante de que o aprovaremos em junho para que possa ser entregue à indústria depois disso.”

O GAFI agora atualizou suas orientações para abordar áreas específicas, incluindo como aplicar os padrões do GAFI às chamadas stablecoins, como os setores público e privado podem implementar a regra de viagem e como abordar os riscos de transações ponto a ponto desintermediadas, disse a declaração do GAFI.

O GAFI publicará o rascunho da consulta pública em março, disse. O feedback da consulta informará a orientação final, que o GAFI espera aprovar em junho.

Nikhilesh Decontribuiu com relatórios.