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Fraud
La SEC ottiene il congelamento di emergenza dei beni contro Virgil Capital
Stefan Qin, il fondatore ventitreenne di Virgil Capital, è stato accusato dalla SEC di "documenti falsificati" per non aver riscattato 3,5 milioni di dollari di investimenti e aver tentato di prelevare 1,7 milioni di dollari di fondi degli investitori per ripagare gli strozzini cinesi.
Il fondatore del fondo speculativo Cripto Stefan Qin accusato di frode dalla SEC
La Securities and Exchange Commission (SEC) accusa di frode il fondatore del fondo speculativo Virgil Capital.
Uomo condannato a 6 anni per schema Ponzi da 25 milioni di dollari su diamanti e Cripto
Jose Angel Aman, accusato di aver gestito un piano di investimenti fraudolenti, è stato condannato da un tribunale federale della Florida a scontare sei anni di carcere federale e a pagare alle vittime oltre 23 milioni di dollari di risarcimento.
Gli USA sequestrano 24 milioni di dollari in Cripto nell'ambito di un'indagine brasiliana su una frode da 200 milioni di dollari
Mercoledì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato il sequestro di 24 milioni di dollari in Criptovaluta, in seguito a una Request della polizia brasiliana.
Gli Stati Uniti accusano il direttore del gruppo Stanford Cripto di aver frodato il suo ex datore di lavoro, la Fed
Lawrence Rufrano avrebbe nascosto il suo lavoro presso Stanford e la startup blockchain Factom agli enti di regolamentazione dei sussidi di invalidità.
Il responsabile del deposito a garanzia Bitcoin si dichiara colpevole di frode Cripto e gli viene anche ordinato di rimborsare 7,4 milioni di dollari
Il direttore della società di deposito a garanzia Volantis rischia fino a 10 anni di carcere per frode ai danni dei clienti.
Malta contesta le rivendicazioni di Arbitly sul registro di Cripto Arbitrage Hub
Secondo l'autorità di regolamentazione finanziaria di Malta, le affermazioni di Arbitly in merito alla licenza e alla registrazione Cripto sono false.
La giuria federale incrimina tre imputati per essersi spacciati per pastori in un presunto schema Ponzi da 28 milioni di dollari
Oltre ad affrontare accuse penali, gli pseudo-pastori accusati sono stati accusati dalla CFTC e dalla SEC di aver presumibilmente adescato oltre 1.000 persone per un falso fondo Cripto .
Binance e Oasis Labs lanciano un'alleanza per combattere le frodi e gli attacchi informatici Cripto
L'obiettivo è un database completo di informazioni raccolte da precedenti attacchi e frodi, utilizzato per combattere in modo proattivo quelli futuri. La piattaforma supporta le blockchain Bitcoin, Ethereum, TRX ed EOS .
Dentro un 'Ponzi' Cripto : come è stata svelata la frode da 6,5 milioni di dollari di Banana.Fund
Le autorità statunitensi stanno cercando di restituire 6,5 milioni di dollari in Bitcoin e Tether alle vittime di una presunta truffa Ponzi.
