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Fraud
Si dice che un dirigente ricercato di Wirecard sia protetto dai servizi Secret in Russia
Secondo quanto riferito, Jan Marsalek, ex membro del consiglio di amministrazione di Wirecard, ricercato per accuse di frode, sarebbe protetto a Mosca dal più grande servizio Secret russo.
Il fondatore di Third Centra Tech si dichiara colpevole di frode ICO
Centra Tech ONE delle truffe più note della bolla ICO del 2017. Da allora, i suoi fondatori sono caduti come tessere del domino.
Il presunto utilizzo dei fondi PPP da parte di un uomo del Texas per Cripto invece che per un barbecue ha spinto i federali a chiedersi "Dov'è il problema?"
Gli investigatori non sono riusciti a trovare alcuna recensione online, nessun dipendente registrato o alcun conto bancario attivo per la presunta azienda di barbecue dell'imputato.
Il programmatore di BitClub ammette che il programma di mining ha rubato 722 milioni di dollari in Bitcoin
Il programmatore rumeno si è dichiarato colpevole di frode telematica e di offerta e vendita di titoli non registrati.
Il CEO di una società Cripto si è nascosto dopo aver denunciato la frode di 2.000 investitori
Il CEO della società di investimenti in Criptovaluta VaultAge Solutions è stato costretto a dichiarare bancarotta mentre era in fuga dagli investitori arrabbiati.
Il guru della valuta digitale del forum sulle frodi informatiche da 568 milioni di dollari si dichiara colpevole
Sergey Medvedev si è dichiarato colpevole di accuse di associazione a delinquere nell'ambito di un forum per frodi su carte di pagamento da 568 milioni di dollari, che ha utilizzato Liberty Reserve e Bitcoin per riciclare fondi.
Cripto.com rimborserà i clienti dopo che all'emittente della carta Wirecard è stato chiesto di cessare le operazioni
L'emittente della carta Cripto.com sta rimborsando il 100% dei saldi dei clienti dopo che l'autorità di regolamentazione del Regno Unito ha ordinato a Wirecard Card Solutions di cessare le operazioni.
Come riconoscere una truffa Cripto
Un altro truffatore si spaccia per il sito web CoinDesk e offre rendimenti di investimento impossibili. Abbiamo fatto qualche ricerca.
Il presunto truffatore dell'ICO di Shopin paga una multa di $ 450.000 in Ether
Eran Eyal, che ha raccolto 42 milioni di dollari in una presunta offerta iniziale di monete fraudolenta, ha risolto le accuse con la SEC e ha pagato una multa di 450.000 dollari in ether.
La SEC sostiene che i fratelli hanno mentito sulle performance del fondo di asset digitali e hanno utilizzato i profitti per uso personale
Venerdì la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha deciso di bloccare un fondo di investimento in asset digitali presumibilmente fraudolento, gestito da due fratelli della Pennsylvania.
