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Fraud
Uomo del Regno Unito condannato a pagare più di 571 milioni di dollari per una truffa di trading Bitcoin : CFTC
L'uomo ha richiesto almeno 22.190,542 Bitcoin, per un valore all'epoca di circa 143 milioni di dollari, a più di 1.000 clienti in tutto il mondo.
Il regolatore dei titoli del Texas emette un ordine di emergenza contro l'imitatore di Binance
"Il concetto è relativamente semplice: investi poco, guadagna molto e T preoccuparti del rischio", ha affermato il Texas State Securities Board.
Il co-fondatore di Centra Tech condannato a 8 anni per frode Cripto
Il co-fondatore di Centra Tech è stato condannato a otto anni per aver condotto un'offerta iniziale di monete (ICO) illegale che ha spennato 25 milioni di dollari agli investitori.
Il truffatore Cripto che ha derubato 3.500 vittime di oltre 16 milioni di dollari si dichiara colpevole
Roger Nils-Jones Karlsson, 45 anni, comunicava con le sue vittime incoraggiandole a investire in vari schemi fittizi.
Un uomo serbo incriminato per aver sottratto 7 milioni di dollari tramite frodi Cripto
Secondo l'accusa, Kristijan Krstic ha fondato due piattaforme di investimento in asset digitali che hanno indotto fraudolentemente gli investitori ad acquistare titoli sotto forma di contratti di investimento.
Il regolatore austriaco segnala un aumento delle frodi Cripto
La FMA segnala che due terzi delle segnalazioni di frode sugli investimenti presentate nel 2020 riguardavano prodotti di trading Criptovaluta e valute digitali.
L'ente di controllo del crimine del New Jersey afferma che gli sportelli bancomat Cripto necessitano di una maggiore regolamentazione
La regolamentazione statale degli sportelli bancomat Cripto è scarsa e le leggi federali T sono molto migliori, ha affermato la commissione in un rapporto.
Un uomo serbo estradato negli Stati Uniti dopo essere stato incriminato per una frode Cripto da 70 milioni di dollari
Si presume che il piano preveda l'offerta Bitcoin a "metà del prezzo di mercato".
La SEC accusa tre persone di aver rubato 11,4 milioni di dollari tramite token supportato dall'attore Steven Seagal
Il trio di Bitcoiin2Gen avrebbe truffato gli investitori attraverso false dichiarazioni e sponsorizzazioni Cripto da parte di celebrità.
Uomo statunitense condannato al carcere per aver sottratto 20 milioni di dollari dai fondi degli investitori ICO
Jerry Guo si è presentato ai clienti come consulente ICO, per poi sottrarre fondi che ora valgono oltre 20 milioni di dollari.
