Logo
Compartir este artículo

Надзорный орган по борьбе с преступностью в Нью-Джерси заявил, что Криптo нуждаются в большем регулировании

Комиссия в своем отчете заявила, что государственное регулирование Криптo оставляет желать лучшего, а федеральные законы T намного лучше.

New Jersey Capitol in Trenton
New Jersey Capitol in Trenton

Независимый орган по надзору за организованной преступностью, коррупцией и финансовыми растратами в Нью-Джерси утверждает, что Криптовалюта банкоматы представляют опасность для населения из-за отсутствия надзора со стороны регулирующих органов.

CONTINÚA MÁS ABAJO
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver Todos Los Boletines

В соответствии с отчет В опубликованном в среду отчете Комиссии по расследованиям штата Нью-Джерси (SCI) говорится, что «не существует государственного регулирования их [Криптовалюта банкоматов] деятельности».

Надзорный орган также заявил, что из-за своей сложности федеральные законы T обеспечивают достаточной защиты от отмывания денег и других финансовых преступлений.

В ходе пятилетнего расследования CSI проверила 30 предприятий и около 300 Криптовалюта киосков и обнаружила случаи, когда машины использовались для совершения мошенничества и организации «сомнительных транзакций».

«Некоторые транзакции, по-видимому, были организованы таким образом, что позволяли пользователям обходить требования к машинам по предъявлению действительной формы идентификации или избегать применения определенных федеральных правил отчетности о валютных операциях», — говорится в отчете.

Надзорный орган рекомендовал ввести «механизм лицензирования» — например, государственное ID личности — для доступа к Криптовалюта банкоматам с целью снижения риска финансового мошенничества и неправомерных действий.

Смотрите также:Нью-Джерси приближается к получению лицензии на Криптo с внесением законопроекта в Сенат

Чтобы получить лицензию, заявителю необходимо будет предоставить отчет об отсутствии судимости, а также сообщить о текущих судебных разбирательствах и заявлениях о банкротстве за последние 10 лет.

Государственный следователь также рекомендовал обновить существующие правила, увеличив срок хранения записей о человеке с одного года, как это требуется сейчас, и применяя те же стандарты, которые существуют для предприятий банковской сферы.

Sebastian Sinclair

Sebastian Sinclair is the market and news reporter for CoinDesk operating in the South East Asia timezone. He has experience trading in the cryptocurrency markets, providing technical analysis and covering news developments affecting the movements on bitcoin and the industry as a whole. He currently holds no cryptocurrencies.

CoinDesk News Image