Paano Maaapela ang isang Bitcoin Mixer Laundering Conviction

Sa marahil sa unang araw ng tagsibol ng taon sa Washington DC, pagkatapos na gumugol ng tatlong taon sa federal holding, noong Martes ang Russian-Swedish national na si Roman Sterlingov ay nahatulan ng apat na kaso na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng hindi na gumaganang Bitcoin (BTC) mixing service Bitcoin Fog. Nakatakda ang sentencing sa Hulyo 15, at nahaharap siya sa mga dekada sa bilangguan para sa mga krimen na may kaugnayan sa money laundering at hindi rehistradong pagpapadala ng pera.

Ito ay isang sipi mula sa The Node newsletter, isang pang-araw-araw na pag-ikot ng pinakamahalagang balita sa Crypto sa CoinDesk at higit pa. Maaari kang mag-subscribe upang makuha ang buonewsletter dito.

Si Tor Ekeland, isang kilalang entity pagdating sa kriminal na pagtatanggol ng mga dapat na mga kriminal sa computer, ay nagsabi sa CoinDesk sa isang panayam sa telepono na nilayon ng depensa na iapela ang desisyon. Ang pangunahing isyu ay isang usapin ng hurisdiksyon; hanggang sa pag-aresto kay Sterlingov sa Los Angeles noong Abril ng 2021, ang nasasakdal ay T nakatapak sa US

Isa itong diskarte na ginamit ni Ekeland sa kanyang unang malaking WIN laban sa gobyerno — ang pagtatanggol sa “Nazi troll” na si Andrew “Weev” Auernheimer, na kinasuhan ng paglabag sa Computer Fraud and Abuse Act matapos niyang ilantad ang isang malaking depekto sa seguridad sa website ng AT&T. Nanalo si Ekeland sa apela matapos makita ng korte na walang koneksyon ang venue, ang estado ng New Jersey, sa Auernheimer o AT&T.

"Ito pa lang ang kalahating punto," sabi ni Ekeland, na binanggit na inaasahan at iginagalang niya ang hatol ng hurado at ang federal criminal WIN rate ay lumampas sa 99%. Ang pangunahing argumento ni Ekeland ay ang Kagawaran ng Hustisya ay nagawang dalhin ang kaso matapos ang IRS, na kasangkot sa isang dekada na mahabang pagsisiyasat, ay nakipag-ugnayan sa serbisyo ng customer ng Bitcoin Fog na nagtatanong kung ito ay magiging isang mahusay na plataporma upang maglaba ng mga pondong kinita mula sa pagbebenta ng mga droga.

"Kung ang gobyerno ay makakakuha ng kriminal na lugar mula sa kung ano ang kanilang ginawa sa kasong ito, nangangahulugan iyon na ang sinumang tagausig sa f***ing United States ay maaaring umupo sa kanilang computer sa Podunkville, gumawa ng isang transaksyon sa iyong website at pagkatapos ay sisingilin ka ng kriminal sa lugar kung saan nila ito ginagawa," sabi niya. Na "pumutok ng isang butas sa sugnay ng lugar" na itinakda ng Konstitusyon ng U.S.

Tingnan din ang: Kailan Naging Masamang Salita ang Privacy ? | Opinyon

Dagdag pa sa isyung ito ay si Ekeland at ang kanyang kasosyo sa kaso na si Mike Hassard, isang kaibigan ni Sterlingov, ay naghain ng mga mosyon upang i-dismiss ang kaso at para sa presiding District Judge na si Randolph Moss na linawin ang "isyu sa lugar" na sinagot lamang "mula sa bench" noong araw na nagsimula ang paglilitis. “May napakalaking isyu sa venue … at masasabi kong alam ng judge” iyon.

Mayroong iba pang mga isyu na nilalayon ni Ekeland na itaas kapag naghain siya ng paunawa ng apela pagkatapos ng paghatol kay Sterlingov ngayong tag-init na may kinalaman sa kung ano ang pinahintulutan ng gobyerno na magpasok ng ebidensya laban sa depensa at iba pang "malilim" na mga isyu sa background na maaaring magdulot ng pagdududa sa desisyon.

"Ibig kong sabihin, nakuha namin [sa ebidensya] na si [Sterlingov] ay nasa kulungan, nang kinuha ng Bitcoin Fog ang kanyang huling pag-withdraw," sabi niya. Gayunpaman, may iba pang mga isyu tungkol sa mga pagpapatakbo ng site at paglubog ng araw na naganap noong si Sterlingov ay hindi magkaroon ng access sa mga server, sabi ni Ekeland. Higit sa lahat, sinabi ni Ekeland na hindi kailanman ipinakita ng gobyerno na si Sterlingov ay nagpatakbo o nakinabang mula sa site — siya ay isang maagang gumagamit lamang.

"Ang FLOW ng mga pondo ay hindi katulad ng FLOW ng kontrol," sabi ni Ekeland, tinatalakay ang isang partikular na serye ng mga transaksyon na sinasabing nag-uugnay sa Sterlingov sa domain name registrar ng Bitcoin Fog. Iminungkahi niya na noong 2011 si Sterlingov, na sumuporta sa kanyang pamumuhay sa pamamagitan ng pangangalakal ng Bitcoin, ay nagbenta ng Bitcoin sa mga taong nagsimula ng Bitcoin Fog.

Ito ay isang puntong si JW Verret, isang associate professor sa Antonin Scalia Law School ng George Mason University, na pinalaki sa isang Cointelegraph op-ed, na binanggit na “Maaaring naibenta ni Sterlingov ang Bitcoin sa isang taong bumili ng website ng Bitcoin Fog, o maaaring may nagbenta ng Bitcoin sa ibang pagkakataon sa isang taong pagkatapos ay nagbebenta nito sa iba.”

Si Matt Price, na lumahok sa pagsisiyasat ng gobyerno sa Bitcoin Fog habang kasama ang IRS Criminal Investigation team at namumuno na ngayon sa estratehikong pakikipag-ugnayan sa on-chain analysis firm na Elliptic, ay hindi sumasang-ayon. "Napakalinaw ng ebidensyang nag-uugnay sa transaksyong iyon — mayroon kaming pinagmumulan ng impormasyon, nakita ko ang mga talaan. Hindi iyon ang pinakakomplikadong pagsubaybay na nagawa ko."

Tingnan din ang: Ang Privacy ay Karapatan ng Human | Opinyon

Ito ay isang mahalagang punto kung isasaalang-alang na ang karamihan sa kriminal na depensa ay nakasalalay sa pagsira sa paniwala ng on-chain analysis — partikular na sa Chainalysis' Reactor software na ginagamit ng maraming ahensya ng gobyerno sa buong mundo. Sa ONE sa mga pagdinig bago ang paglilitis, na nauwi sa kabuuan ng mahigit 1,800 na pahina ng mga tala, tinukoy ni Ekeland ang software ng Chainalysis bilang “junk science.”

Sa partikular, sa isang mahabang debate bago ang paglilitis, may mga alalahanin na ang software ay hindi "nasuri ng peer" o kinikilala sa siyensiya at maaaring makabuo ng mga maling positibo. Ito ay natapos na hindi gaanong mahalaga sa korte: Sinabi ni Judge Moss na siya ay "hindi napaniwala" sa paninindigan ng depensa na ang blockchain analytics ay mali.

"Sinusuportahan ng malaking ebidensya ang pagsusumite ng gobyerno na ang software ay lubos na maaasahan-at, kung mayroon man, konserbatibo," isinulat ni Moss sa isang 31-pahinang pre-trial order.

Ito ay maaaring bumalik sa kaso ng apela na itinatayo ni Ekeland: Noong Agosto, si Jonelle Still, direktor ng mga pagsisiyasat at intelligence sa competitor analysis firm na CipherTrace, ay nagsumite ng isang 41-pahinang ulat ng eksperto na nagsasabing ang Chainalysis ay gumamit ng "hindi mabe-verify" at "hindi kumpleto" na mga diskarte upang maling i-LINK ang Sterlingov sa Bitcoin Fog. Ang Mastercard, na bumili ng CipherTrace noong 2021, ay pinalaki ang ulat.

"Nawala namin ang aming eksperto sa pagsubaybay bago ang paglilitis," sabi ni Ekeland, at idinagdag na "hindi kami nakakuha ng talagang malinaw na dahilan kung bakit."

Sa bahagi nito, sinabi ng isang kinatawan ng Chainalysis sa email na "direktang tinatanggal ng desisyon ang mga alalahanin tungkol sa rate ng error, pagsusuri ng peer o pagsubok," idinagdag na ang mga isyung iyon ay halos hindi "nauugnay sa pinagbabatayan Technology." Ito ay isang puntong sinang-ayunan ni Price, na nagsasabing ang argumento ay "nahulog sa hurado."

Mga tanong tungkol sa pagsusuri ng blockchain sa ONE panig, sinabi ni Price na ang kanyang mga pagsisiyasat habang nasa IRS ay "makalumang manwal na gawaing pulis." Ang kaso ay inabot ng isang dekada upang mabuo, "kami ay naglalakbay sa buong mundo, nagsasagawa ng lahat ng uri ng iba't ibang mga hakbang sa pagsisiyasat, nagre-review ng mga rekord, gamit ang bawat tool na magagamit namin," sabi niya.

Bagama't sinabi ni Price na ang karaniwang gumagamit ng Crypto ay may lahat ng karapatan na pangalagaan ang kanilang pinansiyal na Privacy, nabanggit niya na ang website ng Bitcoin Fog, corporate at social media na mga komunikasyon at pagba-brand ay nagmungkahi na ito ay aktibong nanghihingi ng mga pondo mula sa mga kriminal na negosyo.

"Ang Privacy ay isang fine line. Kung wala kang anumang hakbang upang maiwasan ang materyal na pang-aabusong sekswal sa bata, darknet Markets, ransomware, ang Bitfenix hack, mga bagay na ganyan para sa paggamit ng iyong serbisyo, sa isip ko, ikaw ay talagang masama o mas masahol pa kaysa sa mga taong sangkot sa aktwal na ipinagbabawal na aktibidad," sabi ni Price.

Tingnan din ang: Lalaking Naglaba ng Bilyun-bilyong Bitcoin Mula sa Bitfinex, Sinabing Gumamit Siya ng Bitcoin Fog

Maraming tao sa industriya ng Crypto — tanggapin man o hindi ang hatol ni Sterlingov na nagkasala — ay malamang na hindi sumasang-ayon. Ang Crypto ay nagpapatakbo sa prinsipyo ng mapagkakatiwalaang neutralidad, ang ideya na ang mga protocol ay hindi dapat magdiskrimina o mag-censor ng mga gumagamit, tulad ng isang dollar bill na walang pakialam kung sino ang gumagamit nito. At, marahil sa kasamaang-palad, ang tanging paraan upang matiyak na ang mga platform ay mananatiling naa-access para sa lahat ay upang matiyak na maaari din nilang mapadali ang pinakamasamang aktor.

Maaaring makita iyon ni Ekeland bilang isang nakakatakot na pag-asa, ngunit ang isang maling paniniwala batay sa "circumstantial" na ebidensya ay mas malala.

"Sa tingin ko ito ay talagang nakakatakot para sa sinumang kasangkot sa Bitcoin," sabi niya tungkol sa TK. "Ang pinagbabatayan na mga pagpapalagay na ginagawa ng mga tao tungkol sa mga bakas ay mahalagang ang FLOW ng mga pondo ay katumbas ng FLOW ng kontrol."