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Crime
El gobierno de EE. UU. sanciona una billetera Ethereum vinculada al Cártel de Sinaloa
La billetera está vinculada a una operación de lavado de dinero que transfiere las ganancias de las ventas de fentanilo a los líderes del cártel de Sinaloa en México, dijeron las autoridades.
Un australiano que gastó $6,7 millones en un reembolso erróneo de Cripto enfrenta cargos de robo, según The Guardian.
Jatinder Singh y su socio compraron cuatro casas, automóviles, obras de arte y otros artículos lujosos con el dinero que recibieron debido a un error contable de Cripto, según The Guardian.
El proyecto de ley contra el delito en el Reino Unido permite a la policía congelar Cripto más rápidamente y canalizar activos contaminados a financiación pública.
El Proyecto de Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa que se convertirá en ley a finales de este año elimina algunos obstáculos legislativos que impiden que la policía local congele Cripto vinculadas al crimen, según se informó a CoinDesk .
Karl Greenwood, cofundador de OneCoin, condenado a 20 años de prisión
El juez federal de distrito Edgardo Ramos también ordenó a Greenwood perder 300 millones de dólares, la cantidad aproximada que obtuvo del plan.
Los delincuentes de Cripto roban mucho menos dinero en 2023, según un informe de Chainalysis.
Los estafadores y piratas informáticos han visto significativamente menos entradas de dinero hasta mediados de junio.
La Cámara de los Lores del Reino Unido aprueba un proyecto de ley para incautar y congelar Cripto utilizadas con fines delictivos.
El proyecto de ley, presentado en septiembre, entra ahora en sus etapas finales en el Parlamento.
Bielorrusia LOOKS prohibir las transacciones de Cripto entre pares para reducir el fraude
El país del este de Europa está trabajando en una legislación para dificultar que los estafadores obtengan acceso a los ingresos del delito.
Exejecutivo de Coinone, la plataforma de intercambio de Cripto , reconoce cargos de soborno en Corea del Sur (informe).
Un abogado del acusado habría dicho que admite "los hechos de la acusación", durante una audiencia del juicio celebrada el 25 de mayo.
El director de control de Cripto del Departamento de Justicia de EE. UU. promete medidas enérgicas contra el comportamiento ilícito en las plataformas de intercambio: FT
Eun Young Choi dijo que el Departamento de Justicia está apuntando a los intercambios de Cripto que permiten a los "actores criminales beneficiarse fácilmente de sus delitos y retirar su dinero".
¿Cuál es la realidad de las Cripto en el crimen?
Eun Young Choi, del Departamento de Justicia, afirmó que la agencia encuentra constantemente conexiones con Cripto en sus investigaciones criminales. Pero ¿cuán profundo es el problema y en qué medida debemos culpar a la cadena de bloques?
