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Crime
Autoridades chinas arrestaron a 93 personas por lavado de dinero con criptomonedas
Los sospechosos lavaron una suma que alcanza los RMB 40.000 millones, según la Policía del condado de Hengyang.
Las autoridades chinas arrestan a 93 personas por lavado de dinero relacionado con criptomonedas
Los sospechosos lavaron hasta 40 mil millones de RMB, según la policía del condado de Hengyang.
Acusan a un hombre de Utah de siete delitos graves relacionados con una supuesta estafa de minería de Cripto por valor de 1,7 millones de dólares.
El Departamento de Justicia dice que James Wolfgramm se ganó la confianza de sus víctimas al hacer alarde de imágenes en sus redes sociales de billeteras digitales llenas de millones de dólares en Cripto, entre otros señuelos.
Por qué Rusia no recurre a las Cripto para evadir las sanciones
Sí, las Cripto tienen limitaciones. Pero, aun así, el sistema bancario tradicional es un lugar más atractivo para el lavado de dinero.
El promotor de ICO, Ian Balina, acusado de violar las leyes federales de valores.
La SEC dice que Balina no reveló su compensación por la promoción de tokens SPRK en 2018.
La policía holandesa arresta a un sospechoso de estafa con la billetera Bitcoin Electrum.
El hombre de 39 años es sospechoso de lavar decenas de millones de euros obtenidos mediante software malicioso utilizando el intercambio descentralizado Bisq y la moneda de Privacidad Monero, dice la policía.
El director del Departamento de Justicia, especializado en delitos Cripto , se marcha: Informe
Nicholas Quaid, segundo al mando de la división criminal, pasó sus casi dos años en el Departamento de Justicia desarrollando el régimen en torno a la legislación y el procesamiento de los delitos Cripto .
Un nuevo proyecto de ley francés podría otorgar a las autoridades poderes para incautar Cripto.
El país se suma al Reino Unido al intentar garantizar que las autoridades puedan tener acceso a las Cripto vinculadas a actividades delictivas.
El dinero del hack de Cripto DAO Maker de 2021 se mezcla con Tornado Cash
Se están enviando a través del famoso mezclador $500,000 en monedas estables DAI , robadas el año pasado.
La Policía Federal Australiana crea una Unidad de Criptomonedas para combatir el lavado de dinero y la deslocalización, según un informe.
La unidad se creó después de que el comando de confiscación de activos criminales de la fuerza había incautado más de $600 millones de dólares de las ganancias del delito desde su creación en febrero de 2020.
