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Crime
TRON, Tether y TRM Labs crean una fuerza para combatir los delitos financieros
La Unidad de Delitos Financieros T3 busca limpiar los USDT emitidos en TRON, una cadena de bloques favorecida por malos actores.
El director ejecutivo de la empresa surcoreana de Cripto Haru Invest fue apuñalado durante el juicio, según Reuters.
El ejecutivo fue trasladado al hospital; sus heridas no ponen en peligro su vida.
El fundador de CluCoin se declara culpable de robar 1,1 millones de dólares de fondos de inversores para juegos de azar en línea.
Austin Michael Taylor, de 40 años, de Miami, Florida, enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude electrónico.
Cofundador de OmegaPro arrestado en Turquía bajo sospecha de esquema Ponzi de 4 mil millones de dólares, según informes
La empresa dijo que invirtió en Criptomonedas y divisas y, según se informa, colapsó en 2022.
Grupos de habla rusa responsables de la mayoría de los ataques de ransomware Cripto en 2023: TRM Labs
Las entradas al exchange de Cripto Garantex, con sede en Rusia, representaron el 82% de los volúmenes de Cripto que pertenecían a entidades sancionadas a nivel internacional, agregó el informe.
Dos promotores del esquema Ponzi de Cripto Forcount se declaran culpables de conspiración para cometer fraude electrónico.
Los promotores de la estafa de Cripto con sede en Brasil robaron un total de 8,4 millones de dólares a inversores de habla hispana de todo el mundo.
El regulador británico FCA arresta a dos personas asociadas con un negocio ilegal de Cripto valorado en 1.000 millones de libras.
Los dos sospechosos fueron interrogados bajo cautela por la FCA y luego puestos en libertad bajo fianza.
El exdirector ejecutivo de Binance, CZ, cumple cuatro meses de prisión en California
Lompoc II, la prisión de California donde CZ cumplirá su condena, es una instalación de baja seguridad.
Los apostadores de Cripto apuestan un 17% a que Donald Trump irá a la cárcel antes de las elecciones.
Los jugadores han apostado casi 900.000 dólares en el mercado “¿Trump en la cárcel antes del día de las elecciones?” en la aplicación de predicciones Polymarket.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. describe los NFT como "altamente susceptibles de ser utilizados en fraudes y estafas"
"Los actores ilícitos pueden usar NFT para blanquear el producto de delitos subyacentes, a menudo en combinación con otros métodos para ocultar la fuente ilícita del producto del delito", concluyó el Tesoro.
