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El gobierno de EE. UU. sanciona una billetera Ethereum vinculada al Cártel de Sinaloa
La billetera está vinculada a una operación de lavado de dinero que transfiere las ganancias de las ventas de fentanilo a los líderes del cártel de Sinaloa en México, dijeron las autoridades.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado una billetera Ethereum vinculada a Jiménez Castro, un hombre mexicano con vínculos con el cártel de Sinaloa.
Castro es ONE de los 10 nombres incluidos en la lista de sanciones de la OFAC como parte de una operación antinarcóticos, según un lista publicada en el sitio web de la OFAC.
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La billetera en cuestión estuvo activa por primera vez en enero de este año y recibió alrededor de $740,000 en depósitos en Binance en un período de dos meses, según datos deEspectáculos de Arkham.
Un Tesoro de los Estados Unidospresione soltarafirma que Jiménez Castro "opera una organización de lavado de dinero que utiliza moneda virtual y transferencias bancarias, entre otros métodos, para transferir las ganancias de las ventas ilícitas de fentanilo en Estados Unidos a los líderes del Cártel de Sinaloa en México".
OFACsancionó a un grupo de billeteras de Criptomonedasvinculado al gobierno de Corea del Norte a principios de este año.
Oliver Knight
Oliver Knight is the co-leader of CoinDesk data tokens and data team. Before joining CoinDesk in 2022 Oliver spent three years as the chief reporter at Coin Rivet. He first started investing in bitcoin in 2013 and spent a period of his career working at a market making firm in the UK. He does not currently have any crypto holdings.
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