Поділитися цією статтею
BTC
$93,875.26
+
0.37%ETH
$1,772.92
-
1.23%USDT
$1.0004
+
0.01%XRP
$2.2051
-
0.60%BNB
$603.47
-
0.28%SOL
$152.93
+
1.71%USDC
$0.9999
+
0.01%DOGE
$0.1822
+
3.02%ADA
$0.7179
+
3.35%TRX
$0.2439
-
0.78%SUI
$3.3598
+
11.19%LINK
$14.99
+
0.27%AVAX
$22.32
+
0.02%XLM
$0.2806
+
5.71%LEO
$9.1989
+
0.69%SHIB
$0.0₄1401
+
3.98%TON
$3.2075
+
1.25%HBAR
$0.1876
+
4.41%BCH
$355.79
-
1.43%LTC
$84.32
+
0.55%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Гаманець Ethereum , пов’язаний з картелем Сіналоа, санкціонований урядом США
За словами офіційних осіб, гаманець пов’язаний з операцією з відмивання грошей, яка переказує доходи від продажу фентанілу лідерам картелю Сіналоа в Мексиці.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на гаманець Ethereum , пов’язаний з Хіменесом Кастро, мексиканцем із зв’язками з картелем Сіналоа.
Кастро є ONE із 10 імен, перелічених у списку санкцій OFAC у рамках операції з боротьби з наркотиками, повідомляє опублікований список на веб-сайті OFAC.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Long & Short вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Гаманець, про який йде мова, був вперше активним у січні або цього року і отримав близько $740 000 депозитів на Binance за два місяці, дані з Шоу Arkham.
Казначейство США прес-реліз стверджує, що Хіменес Кастро «керує організацією з відмивання грошей, яка використовує віртуальну валюту та електронні перекази, серед інших методів, для переказу доходів від незаконного продажу фентанілу в Сполучених Штатах лідерам картелю Сіналоа в Мексиці».
OFAC ввів санкції проти групи Криптовалюта гаманців пов’язаний з урядом Північної Кореї на початку цього року.
Oliver Knight
Олівер Найт є одним із керівників групи даних CoinDesk . Перш ніж приєднатися до CoinDesk у 2022 році, Олівер три роки працював головним репортером у Coin Rivet. Він вперше почав інвестувати в Bitcoin в 2013 році і провів період своєї кар’єри, працюючи в фірмі, що займається створенням ринку у Великобританії. Зараз у нього немає Крипто .
