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Carteira Ethereum vinculada ao Cartel de Sinaloa é sancionada pelo governo dos EUA
A carteira está vinculada a uma operação de lavagem de dinheiro que transfere os lucros das vendas de fentanil para os líderes do cartel de Sinaloa, no México, disseram autoridades.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA sancionou uma carteira Ethereum vinculada a Jimenez Castro, um mexicano com ligações ao cartel de Sinaloa.
Castro é um dos 10 nomes listados na lista de sanções do OFAC como parte de uma operação antidrogas, de acordo com um lista publicada no site do OFAC.
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A carteira em questão foi ativada pela primeira vez em janeiro deste ano e recebeu cerca de US$ 740.000 em depósitos na Binance em um período de dois meses, segundo dados daArkham mostra.
Um Tesouro dos EUAComunicado de imprensaafirma que Jimenez Castro "opera uma organização de lavagem de dinheiro que usa moeda virtual e transferências eletrônicas, entre outros métodos, para transferir lucros de vendas ilícitas de fentanil nos Estados Unidos para líderes do Cartel de Sinaloa no México".
OFACsancionou um grupo de carteiras de Criptomoedavinculado ao governo norte-coreano no início deste ano.
Oliver Knight
Oliver Knight é o colíder da equipe de dados e tokens de dados da CoinDesk . Antes de ingressar na CoinDesk em 2022, Oliver passou três anos como repórter chefe na Coin Rivet. Ele começou a investir em Bitcoin em 2013 e passou um período de sua carreira trabalhando em uma empresa de criação de mercado no Reino Unido. Atualmente, ele não possui nenhuma participação em Cripto .
