¿Cuál es la realidad de las Cripto en el crimen?

En retrospectiva, el nombramiento por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) de la veterana experta en ciberseguridad Eun Young Choi en el invierno de 2022 como la primera directora del Equipo Nacional de Control de Criptomonedas (NCET) de la agencia podría haber sido el primer presagio del reciente y decididamente antagonista enfoque del gobierno estadounidense hacia la industria este año. El equipo de control del NCET, que ahora se centra en los delitos cibernéticos y de lavado de dinero en el ámbito de las Cripto, tenía la tarea de garantizar la seguridad de los usuarios "a medida que la Tecnología que rodea a los activos digitales crece y evoluciona", como dijo Choi, quien anteriormente trabajó como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York. dijo en ese momento.

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Nadie podía imaginar exactamente qué tipo de delitos se revelarían a medida que la marea financiera de las Cripto se disipaba, exponiendo a todos aquellos que "nadaban desnudos" (como le gusta decir a Warren Buffett). En lugar de grandes escándalos que acaparan titulares como FTX y 3AC, el departamento de Choi parece centrarse principalmente en problemas relativamente menores como los estafadores en redes sociales, el uso indebido de la red oscura y los estafadores en línea; actividades que rara vez se discuten abiertamente, pero que existen como una especie de rumor de fondo para cualquiera que pase tiempo en Cripto Twitter y Discord. (Paul Dylan-Ennis, colaborador frecuente de CoinDesk, lo llama... El "foso de basura" de las criptomonedas que parece llenar cualquier lugar donde se discute sobre Cripto en línea).

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Aunque estafas como estas suelen perjudicar a una sola víctima a la vez, aun así pueden ser cuantiosas. NCET, junto con otras agencias, recaudó más de $112,000,000 al desmantelar seis estafas de este tipo en Estados Unidos. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) estima que en 2022 se robaron $3,31 mil millones a personas mediante fraudes de inversión, y las estafas relacionadas con criptomonedas representaron más de un tercio (aproximadamente $2,57 mil millones) de esa cifra. Peor que la pérdida de dinero, la proliferación de juegos de confianza —que exigen que los delincuentes cultiven relaciones a largo plazo y generen confianza con sus víctimas— ha manchado la reputación de las criptomonedas.

Cualquier conversación sobre Cripto y delitos debe revelar que, según quienes manejan los datos, menos del 1% del total de transacciones de Cripto puede vincularse a un uso ilícito; al menos eso es lo que informa Chainalysis . Es un punto importante, y ONE que los defensores de la industria no dejarán que olvides. La mayoría de las personas que usan Cripto están haciendo trading, con creciente adopción en países “cansados de la inflación” Al igual que Turquía y Argentina, informó Reuters. Pero por mucho que la gente quiera creer que Chainalysis tiene una visión divina sobre las Cripto y la delincuencia, es más probable que la cifra que cita sea una estimación conservadora basada en el número limitado de direcciones de blockchain que realmente puede vincular a individuos conocidos.

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De hecho, en unconferencia organizada por el Financial TimesChoi declaró recientemente: «En el NCET, observamos que las Criptomonedas y los activos digitales afectan cada aspecto de la actividad delictiva que investigamos». Esto incluye casos como ataques de ransomware, juegos de confianza e incluso evasión de sanciones, añadió. según Decrypt.

Considerando que el Departamento del Tesoro de EE. UU. ha declarado no estar tan preocupado por el uso de blockchain para, por ejemplo, evadir el bloqueo económico a Rusia, y que un registro inmutable de transacciones (es decir, una blockchain) es realmente una herramienta terrible para el crimen, quizás esto debería tomarse con pinzas. Después de todo, la agencia de Choi se fundó para estudiar delitos relacionados con las criptomonedas, por lo que no debería sorprender que esté encontrando delitos relacionados con ellas; pero la declaración es una verificación de la realidad.

Vale la pena hablar de todo esto porque a menudo existe una discrepancia entre las promesas sobre las Cripto y la realidad. La estadística puede ser... “solo el 1% del uso de Cripto es ilegal” Pero la experiencia anecdótica diría lo contrario. Conozco a gente que ha sido víctima de intercambio de tarjetas SIM, estafada y comprada con Bitcoin , y probablemente tú también. Choi dijo que parte de la razón por la que las personas son víctimas de fraudes con Cripto se debe a la gran cantidad de desinformación que rodea a la Tecnología , como... “FOMO” y la exageración, pero también, posiblemente, la pretensión de que la cadena de bloques no se utiliza para cometer delitos.

Aun así, la razón por la que las Cripto atraen a estafadores y a los que se aprovechan de la publicidad exagerada es precisamente por qué la Tecnología es tan necesaria. Al ser de código abierto, las Cripto están expuestas al abuso. Bitcoin es poderoso porque es "dinero para tus enemigos", y si no lo fuera, no sería revolucionario. Creo que es positivo que empresas como Chainalysis... destrozó la ilusión Que Bitcoin sea privado de alguna manera, porque acerca las expectativas a la realidad. Asimismo, no es malo que en un mundo con policías, al menos algunos de ellos... dirigir su atenciónpara vigilar la cadena. Es abierto, es público, es inevitable.

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Lo único que queda es que los expertos en Cripto se vuelvan más inteligentes y tal vez elaboren un plan para dragar el foso.