Ano ang Reality ng Crypto sa Krimen?

Sa pagbabalik-tanaw, pinangalanan ng US Department of Justice (DOJ) ang beteranong cybersecurity expert na si Eun Young Choi noong taglamig ng 2022 bilang unang direktor ng National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) ng ahensya ay maaaring ang unang tagapagbalita ng kamakailan at tiyak na antagonist na diskarte ng gobyerno ng US sa industriya ngayong taon. Ang pangkat ng tagapagpatupad ng NCET, na ngayon ay gumagawa ng isang linya para sa mga krimen sa cyber at money laundering sa Crypto, ay inatasang tiyakin ang mga gumagamit na manatiling ligtas "habang ang Technology nakapalibot sa mga digital na asset ay lumalaki at nagbabago," bilang Choi, na dating nagtrabaho bilang isang pederal na tagausig sa Southern District ng New York, sinabi noong panahong iyon.

Ang artikulong ito ay hinango mula sa The Node, ang pang-araw-araw na pag-iipon ng CoinDesk ng mga pinakamahalagang kwento sa blockchain at Crypto news. Maaari kang mag-subscribe upang makuha ang buo newsletter dito.

Walang sinuman ang eksaktong nakakaalam kung anong uri ng mga krimen ang ihahayag habang ang daloy ng pananalapi ay dumaloy mula sa Crypto na naglalantad sa lahat ng mga "lumo hubad" (tulad ng gustong sabihin ni Warren Buffett). Sa halip na mga pangunahing iskandalo sa pagguhit ng headline tulad ng FTX at 3AC, ang departamento ni Choi ay tila pangunahing nakatuon sa mas maliliit na isyu tulad ng mga scammer sa social media, maling paggamit ng darknet at online na manloloko – aktibidad na bihirang talakayin nang hayagan, ngunit umiiral bilang isang uri ng background hum para sa sinumang gumugugol ng oras sa Crypto Twitter at Discord. (Paul Dylan-Ennis, isang madalas na nag-aambag sa CoinDesk, ang tawag dito "trash moat" ng crypto, na tila pupunan kahit saan ang Crypto ay tinalakay online.)

Tingnan din ang: Gaano Kalaki ang Krimen sa Crypto , Talaga?

Bagama't ang mga scam na tulad nito ay kadalasang nakakasira lamang ng isang biktima sa isang pagkakataon, maaari pa rin itong maging malaking pera. Ang NCET, kasama ng iba pang mga ahensya, ay nag-book ng pataas na $112,000,000 mula sa pag-busting ng anim na naturang scam na nakabase sa U.S. Tinatantya ng Federal Bureau of Investigation (FBI) na $3.31 bilyon ang ninakaw mula sa mga tao noong 2022 sa pamamagitan ng pandaraya sa pamumuhunan, kung saan ang mga scam na nauugnay sa crypto ay nagkakahalaga ng higit sa isang third (~$2.57 bilyon) ng bilang na iyon. Mas masahol pa sa pera na nawala, ang paglaganap ng mga laro ng kumpiyansa - na nangangailangan ng masasamang aktor na linangin ang mga pangmatagalang relasyon at bumuo ng tiwala sa kanilang mga marka - ay nadungisan ang reputasyon ng crypto.

Ang anumang pag-uusap tungkol sa Crypto at krimen ay kailangang ibunyag na, ayon sa mga taong may data, mas mababa sa 1% ng kabuuang mga transaksyon sa Crypto ang maaaring maiugnay sa ipinagbabawal na paggamit – hindi bababa sa iyon ang iniulat ng Chainalysis . Ito ay isang kapansin-pansing punto, at ONE na T mo hahayaang makalimutan ng mga tagapagtaguyod ng industriya. Karamihan sa mga taong gumagamit ng Crypto ay nakikipagkalakalan, na may lumalagong pag-aampon sa mga bansang “pagod na sa inflation”. tulad ng Turkey at Argentina, iniulat ng Reuters. Ngunit hangga't gusto ng mga tao na maniwala na ang Chainalysis ay may pananaw ng Diyos sa Crypto at krimen, mas malamang na ang figure na binanggit nito ay isang konserbatibong pagtatantya batay sa limitadong bilang ng mga address ng blockchain na maaari nitong iugnay sa mga kilalang indibidwal.

Tingnan din ang: T Sisihin ang Bitcoin para sa Ransomware | Opinyon

Sa katunayan, sa isang kumperensya na pinangunahan ng Financial Times, sinabi ni Choi kamakailan na "Nakikita namin [ang NCET] ang Cryptocurrency at mga digital na asset na talagang nakakaapekto sa bawat aspeto ng kriminal na aktibidad na iniimbestigahan namin." Kabilang dito ang mga bagay tulad ng mga pagsasamantala sa ransomware, mga laro ng kumpiyansa at maging ang pag-iwas sa mga parusa, sabi ni Choi, ayon sa Decrypt.

Isinasaalang-alang na ang US Treasury Department ay nagsabi na hindi lahat ng nag-aalala tungkol sa blockchain ay ginagamit upang, sabihin nating, iwasan ang economic blockade sa Russia, at ang isang hindi nababagong ledger ng mga transaksyon (ibig sabihin, isang blockchain) ay tunay na isang kakila-kilabot na tool para sa krimen, marahil ito ay dapat kunin ng isang butil ng asin. Kung tutuusin, ang ahensya ni Choi ay itinatag upang pag-aralan ang krimen na may kaugnayan sa crypto, kaya T ito dapat masyadong nakakagulat na nakahanap ito ng krimen na nauugnay sa crypto – ngunit ang pahayag ay isang pagsusuri sa katotohanan.

Ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng pag-usapan dahil madalas na mayroong isang disconnect sa pagitan ng mga pangako na ginawa tungkol sa Crypto at ang katotohanan sa lupa. Ang istatistika ay maaaring "1% lamang ng paggamit ng Crypto ang ilegal," ngunit iba ang sasabihin ng anecdotal na karanasan. May kilala akong mga taong napalitan ng SIM at nahugot ng alpombra at bumili ng mga gamot gamit ang Bitcoin – at malamang na ginagawa mo rin ito. Sinabi ni Choi na bahagi ng dahilan kung bakit ang mga tao ay nagiging biktima ng Crypto fraud ay dahil sa manipis na ulap ng maling impormasyon sa paligid ng Technology - tulad ng "FOMO" at hype, ngunit gayundin, posibleng, ang pagpapanggap na blockchain ay hindi ginagamit para sa krimen.

Gayunpaman, ang mismong dahilan kung bakit ang Crypto ay umaakit ng mga scammer at hype-men ay kung bakit ang Technology ay napakahalaga. Crypto, pagiging open-source, ay bukas sa pang-aabuso. Makapangyarihan ang Bitcoin dahil ito ay “pera para sa iyong mga kaaway,” at kung T, T ito magiging rebolusyonaryo. Nasa isip ko na magandang bagay na gusto ng mga kumpanya ang Chainalysis binasag ang ilusyon na ang Bitcoin ay pribado sa anumang paraan, dahil dinadala nito ang mga inaasahan na mas malapit sa katotohanan. Gayundin, ito ay hindi isang masamang bagay na sa isang mundo na may mga opisyal ng pulisya, hindi bababa sa ilan sa kanila idirekta ang kanilang atensyon sa pagsubaybay sa kadena. Ito ay bukas, ito ay pampubliko, ito ay tiyak na mangyayari.

Tingnan din ang: 'Masusunog ang mga Tao': Matt Odell sa Long Road sa Bitcoin Privacy

Ang natitira na lang ay para maging matalino ang mga tagaloob ng Crypto , at maaaring makabuo ng isang plano upang dredge ang moat.