- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
DOJ
Засновник Binance Чанпен Чжао вибачився перед винесенням вироку, ще 161 особа надсилає листи підтримки
Вирок Чжао має бути винесений 30 квітня після того, як він і Binance врегулювали звинувачення з Міністерством юстиції США (DOJ) у листопаді 2023 року.
Розробник Tornado Cash Роман Шторм відхиляє звинувачення у звинуваченнях у відмиванні криптовалюти
Торік Сторма заарештували за роботу з міксером.
Крипто KuCoin порушила закони про боротьбу з відмиванням грошей, звинувачення США
Обмін стягувався відповідно до Закону про банківську таємницю.
Офіс прокурора США подав цивільний позов про конфіскацію 2,3 мільйона доларів у Крипто , пов’язаної з 37 жертвами шахрайства
2,3 мільйона доларів включають 400 000 доларів, пов’язаних із шахрайством із зарізанням свиней, спрямованим проти жителя Массачусетсу.
Суддя підписав угоду Binance про визнання провини на суму 4,3 мільярда доларів США з прокуратурою США
Binance визнала себе винною в порушенні санкцій і законів про боротьбу з відмиванням грошей минулого року.
США забороняють Крипто -адреси, пов’язані з групою програм-вимагачів LockBit, у фінансовій системі
Відповідно до прес-релізу Міністерства юстиції, LockBit вразив понад 2000 різних жертв, які розщедрилися на північ від 120 мільйонів доларів у вигляді платежів.
Крипто Б. Райлі та Номура вплутані в розслідування SEC: Bloomberg
У заяві Б. Райлі йдеться, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) не знала про жодне подібне розслідування.
Американська прокуратура каже, що засновник FTX Сем Бенкман-Фрід T постане перед другим кримінальним судом
Адвокати заявили, що більшість доказів, які вони планували представити в другому судовому процесі, вже були представлені в першій справі і можуть бути враховані при винесенні вироку, запланованому на березень 2024 року.
Засновник Binance Чанпен «CZ» Чжао затримався в США до винесення вироку
Чжао визнав себе винним у федеральному звинуваченні минулого місяця.
Співзасновник Крипто Bitzlato визнає себе винним у звинуваченні в передачі грошей США
Анатолій Легкодимов заявляє, що розпише санкційний обмін у рамках своєї провини.
