- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Соучредитель Криптo Bitzlato признал себя виновным по обвинению в организации денежных переводов в США
Анатолий Легкодымов заявил, что расторгнет санкционированную сделку в рамках своего признания.

Анатолий Легкодымов, соучредитель гонконгской Криптo биржи Bitzlato, признал себя виновным в управлении нелицензированным денежным переводом в связи с обвинениями в том, что биржа обрабатывала средства, полученные от атак с использованием программ-вымогателей, незаконных сделок с наркотиками и других преступлений, сообщили в среду официальные лица США.
Легкодымов, владелец контрольного пакета акций биржи, «согласился распустить Bitzlato» и снять требования по арестованным активам на сумму около 23 миллионов долларов.пресс-релиз Министерства юстиции США (DOJ) сказал. Bitzlato был наказанправительством США в январе, когда Министерство финансов и Министерство юстиции заявили, что биржа отмыла около 700 миллионов долларов, а Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов признала биржу «основной проблемой отмывания денег», что фактически отключило ее от мировой финансовой системы.
Полиция арестовала Легкодымова во Флориде, хотя его дело с тех пор было передано в Окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка.
Полицейская структура Европейского Союза Европолпозже утверждалось что Bitzlato отмыла более $1 млрд. Крупнейшим контрагентом малоизвестной биржи была даркнет-площадка Hydra, заявило Министерство юстиции, которая допускала транзакции с поддельными ID данными, украденной финансовой информацией и отмыванием денег.
В своем заявлении заместитель генерального прокурора Лиза Монако назвала Битцлато «убежищем для мошенников, воров и других преступников».
«Мы демонтируем и разрушаем экосистему криптопреступности, используя все доступные инструменты, включая уголовное преследование», — сказала она. «В январе департамент и наши партнеры разрушили инфраструктуру Bitzlato и изъяли ее Криптовалюта. Сегодняшнее осуждение основателя Bitzlato — последний результат наших усилий».
Другой сооснователь Bitzlato Антон Шкуренко: сказал в конце январячто биржа возобновит работу, хотя на ее основном сайте по-прежнему висело уведомление о том, что она арестована французскими прокурорами 6 декабря.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
