- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюдослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
DOJ
New Judge Assigned in Sam Bankman-Fried Case; DOJ Launches Criminal Probe Into $400M FTX Hack: Report
U.S. District Judge Lewis Kaplan has been assigned to preside over the fraud case against former FTX CEO Sam Bankman-Fried. Meanwhile, Bloomberg reports the U.S. Department of Justice has launched a criminal probe into the alleged hack that drained nearly $400 million out of FTX-controlled wallets the night the Bahamas-based exchange filed for bankruptcy.
Співзасновник піраміди OneCoin визнав себе винним; «CryptoQueen» все ще розшукується
За даними міністерства юстиції США, Карл Грінвуд визнав звинувачення у федеральному шахрайстві та відмиванні грошей у шахрайстві OneCoin на 4 мільярди доларів.
Уряд США хоче «надіслати повідомлення» Крипто за допомогою арешту SBF, каже колишній прокурор США
Ренато Маріотті, нині партнер міжнародної юридичної фірми Bryan Cave Leighton Paisner, обговорює, чому регулятори «прагнуть поставити прапор» на Крипто .
Розуміння звинувачень, висунутих Сему Бенкману-Фріду
SEC, CFTC і DOJ розглядають засновника FTX як амбітного та розважливого злочинця.
Прокуратура США хоче висунути звинувачення Binance та керівникам у можливих порушеннях у відмиванні грошей: Reuters
Міністерство юстиції також обговорило можливу угоду про визнання провини з юристами Binance, додається у звіті.
Двох громадян Естонії звинувачують у серії Крипто шахрайств на загальну суму 575 мільйонів доларів
За даними Міністерства юстиції, двоє чоловіків використовували підставні компанії для відмивання доходів від своїх шахрайських схем і купівлі розкішних автомобілів і нерухомості в Естонії.
Прокуратура США на Манхеттені розпочала розслідування краху FTX: Reuters
Розслідування є ONE із кількох розслідувань діяльності нині збанкрутілої компанії.
США стверджують, що 5 росіян використовували Крипто в рамках схеми контрабанди та ухилення від санкцій
Відповідачі нібито відмили «мільйони доларів» за допомогою Tether.
Крипто T «уповільнили» розслідування Міністерства юстиції, каже директор
Директор групи із захисту Крипто Міністерства юстиції США Юн Йон Чой сказав, що змішувачі викликають «ефект мультиплікатора», але T «обов’язково» сповільнюють розслідування.
Threat of DOJ Examiner Likely ‘Forced’ Celsius Into Action, Legal Expert Says
Crypto lender Celsius’ third bankruptcy hearing on Thursday focused on which customers are eligible to receive funds back. Hodder Law Firm Managing Partner Sasha Hodder discusses the DOJ examiner’s impact on Celsius’ cooperation. Plus, whether Celsius has enough funds after receiving roughly $80 million from maturing loans and tax savings.
