Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід офіційно звинувачений у змові та шахрайстві в суді США

Рано у вівторок прокуратура США оприлюднила низку звинувачень проти Сема Бенкмана-Фріда, засновника та колишнього генерального директора Крипто біржі FTX, включаючи шахрайство, змову з метою відмивання грошей і порушення правил Фінанси кампанії.

Бенкмен-Фрід був затриманий у понеділок увечері на Багамах, за Request США, і має постати перед місцевим магістратським судом у вівторок. Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка оголосила ввечері в понеділок, що розпечатає обвинувальний акт і домагатиметься його екстрадиції до США. Федеральний суддя розпечатав обвинувальний акт у вівторок вранці.

Міністерство юстиції (DOJ) хоче, щоб Бенкмен-Фрід конфіскував будь-яке майно, отримане від цих передбачуваних злочинів.

Згідно з обвинуваченням Міністерства юстиції, Бенкмен-Фрід «домовився з іншими, щоб обдурити клієнтів FTX.com шляхом незаконного привласнення депозитів цих клієнтів і використання цих депозитів для оплати витрат і боргів Alameda Research, власного Крипто фонду Bankman-Fried, і для здійснення інвестицій».

Раніше у вівторок Комісія з цінних паперів і бірж США і Комісія з майбутньої торгівлі товарами також оголосили про різні звинувачення проти Бенкмана-Фріда.

Загалом Бенкман-Фріду висунуто вісім звинувачень:

• Змова з метою шахрайства з клієнтами;
• Електронне шахрайство клієнтів;
• Змова з метою шахрайства з кредиторами;
• шахрайство кредиторів;
• Змова з метою шахрайства з товарами;
• Змова з метою шахрайства з цінними паперами;
• Змова з метою відмивання грошей; і
• Змова з метою відмивання грошей і змова з метою обману США та порушення законів про Фінанси кампаній.

Документ припускає, що Бенкмен-Фрід міг збрехати про фінансовий стан FTX.

«Приблизно 18 вересня 2022 року Семюель Бенкман-Фрід, відомий як «SBF», відповідач, спричинив відправку електронного листа інвестору FTX у Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, який містив суттєво неправдиву інформацію про фінансовий стан FTX», — йдеться в заяві.

Це сталося б до того, як про справжні проблеми з фінансовим становищем FTX стало відомо.

Згідно з документом, Бенкмен-Фрід нібито порушив закони про Фінанси передвиборчої кампанії, зробивши пожертвування кандидатам на державні посади, комітетам зі збору коштів і незалежним комітетам з питань фінансування, що значно перевищує федеральний ліміт.

Перед арештом Бенкмен-Фрід мав дати свідчення Комітету з фінансових послуг Палати представників Палати представників США у вівторок. Колишній генеральний директор також поспілкувався з багатьма новинними організаціями та багатьма людьми про крах FTX за місяць між поданням заяви про банкрутство та його арештом.

ОНОВЛЕННЯ (13 грудня 2022 р., 15:20 UTC): Додає додаткові деталі.