Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried formalmente accusato di cospirazione e frode in tribunale negli Stati Uniti

Martedì mattina, i procuratori statunitensi hanno diffuso una serie di accuse contro Sam Bankman-Fried, fondatore ed ex CEO dell'exchange Cripto FTX, tra cui frode telematica, associazione a delinquere per riciclaggio di denaro e violazioni Finanza delle campagne elettorali.

Bankman-Frittoè stato arrestato lunedì sera alle Bahamas, su Request degli Stati Uniti, e dovrebbe comparire davanti a un tribunale locale martedì. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha annunciato lunedì sera che avrebbe proceduto a desecretare un atto di accusa e a chiedere la sua estradizione negli Stati Uniti. Un giudice federale ha desecretato l'atto di accusa martedì mattina.

Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) vuole che Bankman-Fried confischi tutti i beni derivanti da questi presunti crimini.

Secondo l'atto d'accusa del Dipartimento di Giustizia, Bankman-Fried "si è accordato con altri per frodare i clienti diFTX.com appropriandosi indebitamente dei depositi di quei clienti e utilizzando tali depositi per pagare le spese e i debiti di Alameda Research, il fondo speculativo Cripto di proprietà di Bankman-Fried, e per effettuare investimenti".

Martedì mattina, anche la Securities and Exchange Commission e la Commodities Future Trading Commission degli Stati Uniti hanno annunciato varie accuse contro Bankman-Fried.

In totale, Bankman-Fried deve rispondere di otto accuse:

• Cospirazione per commettere frodi telematiche ai danni dei clienti;
• Frode telematica a danno dei clienti;
• Cospirazione per commettere frode telematica ai danni dei creditori;
• Frode telematica a danno dei creditori;
• Cospirazione per commettere frodi sulle materie prime;
• Cospirazione per commettere frode sui titoli;
• Cospirazione per commettere riciclaggio di denaro; e
• Cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e frode ai danni degli Stati Uniti e violazione delle leggi Finanza delle campagne elettorali.

Il documento suggerisce che Bankman-Fried potrebbe aver mentito sulla salute finanziaria di FTX.

"Intorno al 18 settembre 2022, Samuel Bankman-Fried, alias 'SBF', l'imputato, ha fatto sì che venisse inviata un'e-mail a un investitore FTX di New York, New York, contenente informazioni sostanzialmente false sulle condizioni finanziarie di FTX", si legge nel fascicolo.

Ciò sarebbe accaduto prima che i veri problemi della situazione finanziaria di FTX fossero resi pubblici.

Secondo il documento, Bankman-Fried avrebbe violato le leggi Finanza delle campagne elettorali, effettuando donazioni ben oltre i limiti federali a candidati a cariche pubbliche, comitati di raccolta fondi e comitati di spesa indipendenti.

Bankman-Fried avrebbe dovuto testimoniare davanti alla Commissione per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti martedì, prima del suo arresto. L'ex CEO ha anche parlato con diverse organizzazioni di notizie e un assortimento di persone del crollo di FTX nel mese tra la sua dichiarazione di fallimento e il suo arresto.

AGGIORNAMENTO (13 dicembre 2022, 15:20 UTC):Aggiunge ulteriori dettagli.