Publicidade
Share this article

Fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, é formalmente acusado de conspiração e fraude em tribunal dos EUA

Bankman-Fried foi preso nas Bahamas na segunda-feira.

Promotores dos EUA revelaram uma série de acusações contra Sam Bankman-Fried, fundador e ex-CEO da corretora de Cripto FTX, incluindo fraude eletrônica, conspiração para lavagem de dinheiro e violações de Finanças de campanha na terça-feira.

Banco-Friedfoi preso na segunda-feira à noite nas Bahamas, a Request dos EUA, e está programado para comparecer perante um tribunal de magistrados local na terça-feira. O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York anunciou na segunda-feira à noite que iria mover para revelar uma acusação e buscar sua extradição para os EUA. Um juiz federal revelou a acusação na terça-feira de manhã.

Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter

O Departamento de Justiça (DOJ) quer que Bankman-Fried perca qualquer propriedade derivada desses supostos crimes.

De acordo com a acusação do DOJ, Bankman-Fried "concordou com outros para fraudar clientes deFTX.com ao se apropriar indevidamente dos depósitos desses clientes e usá-los para pagar despesas e dívidas da Alameda Research, o fundo de hedge de Cripto proprietário do Bankman-Fried, e para fazer investimentos."

Mais cedo na terça-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities também anunciaram várias acusações contra Bankman-Fried.

No total, Bankman-Fried enfrenta oito acusações:

  • Conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes;
  • Fraude eletrônica em clientes;
  • Conspiração para cometer fraude eletrônica em credores;
  • Fraude eletrônica em credores;
  • Conspiração para cometer fraude de commodities;
  • Conspiração para cometer fraude de valores mobiliários;
  • Conspiração para cometer lavagem de dinheiro; e
  • Conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para fraudar os EUA e violar leis de Finanças de campanha.

O documento sugere que Bankman-Fried pode ter mentido sobre a saúde financeira da FTX.

"Por volta de 18 de setembro de 2022, Samuel Bankman-Fried, também conhecido como 'SBF', o réu, fez com que um e-mail fosse enviado a um investidor da FTX em Nova York, Nova York, que continha informações materialmente falsas sobre a condição financeira da FTX", diz o processo.

Isso teria acontecido antes que os verdadeiros problemas com a situação financeira da FTX fossem conhecidos publicamente.

Bankman-Fried supostamente violou as leis de Finanças de campanha ao doar muito acima dos limites federais para candidatos a cargos públicos, comitês de arrecadação de fundos e comitês de despesas independentes, diz o documento.

Bankman-Fried deveria testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA na terça-feira, antes de sua prisão. O ex-CEO também falou com várias organizações de notícias e uma variedade de pessoas sobre o colapso da FTX no mês entre seu pedido de falência e sua prisão.

ATUALIZAÇÃO (13 de dezembro de 2022, 15:20 UTC):Adiciona detalhes adicionais.

Nikhilesh De

Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.

Nikhilesh De