El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado formalmente de conspiración y fraude en un tribunal estadounidense.

Los fiscales estadounidenses revelaron una letanía de cargos contra Sam Bankman-Fried, el fundador y ex director ejecutivo del intercambio de Cripto FTX, incluido fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones de Finanzas de campañas el martes temprano.

Bankman-Friedfue arrestado el lunes por la noche En las Bahamas, a Request de Estados Unidos, comparecerá ante un tribunal de magistrados local el martes. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York anunció el lunes por la noche que solicitará la apertura del auto de procesamiento y su extradición a Estados Unidos. Un juez federal abrió el auto de procesamiento el martes por la mañana.

El Departamento de Justicia (DOJ) quiere que Bankman-Fried confisque cualquier propiedad derivada de estos presuntos delitos.

Según la acusación del Departamento de Justicia, Bankman-Fried "acordó con otros defraudar a los clientes deFTX.com al apropiarse indebidamente de los depósitos de esos clientes y utilizarlos para pagar gastos y deudas de Alameda Research, el fondo de cobertura de Cripto propiedad de Bankman-Fried, y para realizar inversiones".

Más temprano el martes, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también anunciaron varios cargos contra Bankman-Fried.

En total, Bankman-Fried enfrenta ocho cargos:

• Conspiración para cometer fraude electrónico a clientes;
• Fraude electrónico a clientes;
• Conspiración para cometer fraude electrónico a prestamistas;
• Fraude electrónico contra prestamistas;
• Conspiración para cometer fraude de materias primas;
• Conspiración para cometer fraude de valores;
• Conspiración para cometer lavado de dinero; y
• Conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para defraudar a los EE. UU. y violar las leyes de Finanzas de campañas.

El documento sugiere que Bankman-Fried puede haber mentido sobre la salud financiera de FTX.

"El 18 de septiembre de 2022, aproximadamente, Samuel Bankman-Fried, también conocido como 'SBF', el acusado, provocó el envío de un correo electrónico a un inversor de FTX en Nueva York, Nueva York, que contenía información sustancialmente falsa sobre la situación financiera de FTX", indica el expediente.

Esto habría sucedido antes de que se conocieran públicamente los verdaderos problemas con la situación financiera de FTX.

Bankman-Fried presuntamente violó las leyes de Finanzas de campañas al donar mucho más allá de los límites federales a candidatos a cargos públicos, comités de recaudación de fondos y comités de gastos independientes, según el documento.

Bankman-Fried debía testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU. el martes, antes de su arresto. El exdirector ejecutivo también habló con varios medios de comunicación y diversas personas sobre el colapso de FTX en el mes transcurrido entre su declaración de quiebra y su arresto.

ACTUALIZACIÓN (13 de diciembre de 2022, 15:20 UTC):Añade detalles adicionales.