Ранній піонер Bitcoin Ієн Фрімен постає перед судом у Нью-Гемпширі

КОНКОРД, Нью-Гемпшир. Федеральна прокуратура стверджує, що першовідкривач Bitcoin і лібертаріанський активіст Ян Фріман і група його соратників допомогли шахраям та іншим злочинцям відмити понад 10 мільйонів доларів за допомогою Bitcoin через мережу автоматів з продажу Bitcoin і особистих і віртуальних торгів готівкою за біткойни з 2016 року до їх арешту в 2021 році.

Цього тижня Фрімен постане перед судом у Нью-Гемпширі за пред’явленням федеральних звинувачень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків і діяльністю неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

Фрімена та групу його соратників, яких спільно назвали «Крипто 6», заарештували під час рейду в березні 2021 року.

Четверо з Крипто 6, включно з радіоведучою Фрімена Арією Дімеццо, його колишньою дівчиною Рене Спінеллою та її чоловіком Ендрю Спінеллою, а також Ніхто (раніше Річард Пол) уклали угоди про визнання провини. Хоча вирок ДіМеццо не буде винесено раніше цього місяця, інші троє підсудних уникли відносно м’яких вироків, уникнувши тюремного ув’язнення. З іншої, Колін Фордхем, зняли всі звинувачення.

Але Фрімен – ведучий радіошоу «Free Talk Live» і колишній член Лібертаріанського міграційного руху, Free State Project – заявив про свою невинуватість і назвав висунуті проти нього звинувачення політично вмотивованими, а суд – «бутафорія.”

Суд над Фріменом відбувся приблизно через півтора року після того, як Федеральне бюро розслідувань (ФБР) посеред ночі ввірвалося в його резиденцію.

У березні 2021 року озброєні агенти оточили будинок Кіна, штат Нью-Гемпшир, врізавшись у вікно першого поверху броньованим автомобілем. Вони вилучили майно в резиденції, включаючи 180 000 доларів США готівкою, монети та злитки з дорогоцінних металів, а також два фізичні біткойни Casascius загальною вартістю 101 біткойн. Агенти також вилучили кілька кіосків з Bitcoin , що належать Фрімену, у ресторанах та інших місцевих підприємствах.

Передбачуваний злочин

Під час вступних промов у вівторок прокурори заявили присяжним Нью-Гемпшира, що Фрімен був ватажком незаконного бізнесу з продажу Крипто .

Вони сказали, що Фріман почав із встановлення кількох Bitcoin кіосків (які відрізняються від Bitcoin банкоматів через їхні місцеві гаманці) по всьому штату Нью-Гемпшир, а потім згодом розгалужився на рекламу особистої та віртуальної торгівлі готівкою за біткойни на веб-сайтах, таких як localbitcoins.com.

Прокурори повідомили присяжним, що Фрімен T ставив багато запитань своїм клієнтам, але стягував зі своїх клієнтів надбавку (зазвичай від 10% до 15%) за Політика конфіденційності.

Помічник прокурора США Джорджіана Макдональд описала «золоте правило» Фрімена: говорити своїм клієнтам, що «те, що ви робите зі своїм Bitcoin, це ваша справа», і не надавати йому більше інформації.

Макдональд сказав, що банківські рахунки Фрімена часто закривалися, тому він звернувся за допомогою до своїх друзів і колег, яких він попросив допомогти йому, відкривши банківські рахунки – іноді на свої власні імена, а також створивши релігійні організації.

Прокурори кажуть, що ДіМеццо (яка назвала себе «транссексуал сатаніст анархіст» балотуючись як кандидат від Республіканської партії на пост шерифа округу Чешир у 2020 році) відкрив рахунок для Реформованої сатанинської церкви, а ніхто не відкрив інший для так званої Церкви Невидимої Руки.

Макдональд описав церкви (багато з яких залучені до операції Фрімена, включаючи Shire Free Church, організацію, яка володіє «Free Talk Radio») як «трохи більше, ніж бланки» для операції Фрімена.

Клієнти бізнесу Фрімена з віртуальної готівки за біткойни (до яких, за словами прокурорів, належать шахраї, які полюють на людей похилого віку за допомогою романтичних шахрайств або шахрайства з «нігерійським принцом»), нібито наказували надсилати гроші на ONE із банківських рахунків, пов’язаних із Крипто 6, використовуючи такі описи, як «купівля RARE монет» або щоб уникнути привернення уваги банків.

Захист завдає удару у відповідь

Коли адвокат Фрімена Марк Сісті виступив перед присяжними під час вступних промов у вівторок, він сказав їм, що те, що вони почули від Макдональда, було «абсолютною нісенітницею», і звинуватив уряд у навмисному замовчуванні деталей, які не пішли на користь їхній справі проти Фрімена.

«Тільки тому, що це сказав федеральний уряд і те, що це сказав помічник прокурора США, це T означає, що це правда», — сказав Сісті присяжним. «Те, що це розслідування ФБР, T робить його достовірним».

Сісті описав Фрімена як м’яку, ненасильницьку людину, яка допомагала жертвам шахрайства, а не вчиняла їх, і навіть допомагала з розслідуваннями, пов’язаними з криптовалютою. Церкви, причетні до його операції, були справжніми установами, стверджував Сісті, які зробили такі речі, як створення дитячого будинку в Уганді та допомогли місцевим підприємствам у Нью-Гемпширі створити платіжні системи Bitcoin .

Фрімен, за словами Сісті, вів свій бізнес відкрито та зберігав записи про свої транзакції (включаючи фотографії водійських прав своїх клієнтів) на своєму комп’ютері.

"Навіщо вам зберігати [ліцензії та зображення], якщо ви шахрайство? Ви б кинули цей мотлох QUICK ", - сказав Сісті присяжним. «Це не має сенсу».

Сісті сказав, що Фрімен часто відмовлявся мати справу з підозрілими клієнтами, включно з агентом під прикриттям, який стверджував, що є торговцем героїном. Сісті сказав, що агент поклав 20 000 доларів в ONE із Bitcoin кіосків Фрімена навіть після того, як Фрімен сказав йому, що T буде вести з ним справи особисто, як він просив.

«[Макдональд] сказав вам, що сказав «ні», перш ніж цей клоун підійшов до торгового автомата — до речі, без дозволу Фрімена — і скинув 20 000 доларів», — сказав Сісті. «Що він повинен робити, виставляти озброєну охорону перед своїм торговим автоматом?»

Сісті також заперечив твердження MacDonald's про те, що Фрімен ігнорував «червоні прапори» у своїх клієнтів і дивився в інший бік, коли мав справу з шахраями. Він посилався на випадок ONE потенційного свідка, 76-річної жінки, яка протягом шести днів перерахувала всі свої заощадження – 755 000 доларів – шахраю, який закохався в роман, який потім нібито обміняв готівку на біткойни через Фрімена, який стягував комісію 10%.

Яким банком скористалася «маленька старенька», запитав Сісті вголос присяжних, який був «настільки сильно регульованим», але пропустив класичні червоні прапорці, коли вона витягла величезні суми грошей менш ніж за тиждень?

«Покажи мені цього президента банку», — сказав Сісті. «Тому що цей хлопець мав би сидіти поруч зі мною [замість Фрімена]».

Податкове питання

На додаток до звинувачень у неліцензійній передачі грошей і двох пунктів звинувачення у відмиванні грошей (ONE стосується всієї його операції, а ONE — нібито продаючи Bitcoin агенту ФБР під прикриттям, який видавав себе за торговця наркотиками), Фрімена також стикається з чотирма пунктами звинувачення в ухиленні від сплати податків.

«Ян Фрімен просто T любить платити податки», — сказав Макдональд.

Фрімен, мабуть, погодиться з її твердженням. Хоча його звинувачують лише в спробі ухилення від сплати податків з 2016 по 2019 рік, Про це Фрімен заявив минулого року New York Magazine що він T платив федеральний прибутковий податок з 2004 року.

Він не один. Лібертаріанці, як правило, виступають проти федеральних податків, і фраза «оподаткування — це крадіжка» для багатьох стала чимось на зразок політичного мему.

ONE із присутніх на судовому засіданні, який представився під псевдонімом «Ведмідь» («Ви знаєте, любите право носити зброю?», — пояснив він), сказав CoinDesk біля будівлі суду в Конкорді, що він не платить федеральний податок на прибуток і, виходячи з формулювання Конституції США, не вірить, що хтось, окрім державних службовців, підлягає сплаті податків.

Питання про те, як обійти податки, є ONE у лібертаріанських колах, і Bitcoin – принаймні в його салатні дні, до розробки складної аналітики блокчейну та гучних арештів Крипто злочинців – рекламувався як потенційне рішення.

Читайте також: Як протестувальники проти податків розпочали революцію Bitcoin

Багато провідних діячів Крипто, від засновника ShapeShift Еріка Вурхіза до творця Ethereum Віталіка Бутеріна, були натхненні лібертаріанським підходом до використання Криптовалюта , але часи змінюються.

У міру того, як галузь зріла та виросла, вона привернула увагу як звичайних інвесторів, так і регуляторів, а згодом зазнала змін. «Нова» Крипто (принаймні на вигляд) регулюється та відшліфована, і багато лідерів галузі, як-от генеральний директор Coinbase Браян Армстронг, працюють рука об руку з урядом США.

Біткойн як валюта стає все менш поширеним явищем, як і навмисне сварки з регуляторами, що змушує Фрімена та тих, як він, відчувати себе пережитками крипто-анархічного минулого біткойна.

Крипто

Хоча вони були значною мірою відсторонені поточною ітерацією галузі, Крипто , такі як Фрімен, все ще активні, особливо в лібертаріанських фортецях, таких як Кін, де розташована штаб-квартира «Free Talk Radio».

Багато хто вийшов на Конкорд, щоб підтримати Фрімена в перший день суду над ним. Спостерігачі в Bitcoin -футболках заповнили лави в залі суду, і після обіду довелося облаштувати кімнату для відвідувачів.

«Я ніколи не бачив такої зали суду», — сказав CoinDesk ONE із співробітників служби безпеки, посилаючись на кількість присутніх.

Протестувальники також зібралися під будівлею суду. ONE чоловік, одягнений у виготовлений на замовлення костюм талісмана Bitcoin , розповів CoinDesk , що заплатив чверть Bitcoin , щоб швачка підготувала його для неминучого суду, коли Крипто 6 заарештували в 2021 році. Він сказав, що вони з чоловіком 29 годин їздили з Денвера, штат Колорадо, щоб бути присутнім на суді.

Тижні попереду

Судовий процес над Фріменом, який розпочався у вівторок, триватиме приблизно три тижні, обидві сторони перерахують десятки потенційних свідків.

Рене Спінелла, Колишня дівчина Фрімена та ймовірна спільниця, як очікується, свідчитиме проти нього.

Хоча прокуратура зняла 17 із початкових 25 звинувачень проти Фрімена напередодні суду, за вісьмома пунктами, що залишилися, передбачається серйозне максимальне покарання у вигляді 70 років позбавлення волі, якщо Фрімена визнають винним.