Ian Freeman, pionero de Bitcoin , comparece a juicio en New Hampshire

CONCORD, New Hampshire — Los fiscales federales dicen que el pionero de Bitcoin y activista libertario Ian Freeman y un grupo de sus asociados ayudaron a estafadores y otros delincuentes a lavar más de 10 millones de dólares usando Bitcoin a través de una red de máquinas expendedoras de Bitcoin y transacciones en persona y virtuales de efectivo por bitcoin desde 2016 hasta sus arrestos en 2021.

Freeman está siendo juzgado esta semana en New Hampshire para enfrentar cargos federales relacionados con evasión fiscal y la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Freeman y un grupo de sus asociados, a quienes colectivamente se les conoce como los “Cripto 6”, fueron arrestados en una redada en marzo de 2021.

Cuatro de los Cripto 6, incluyendo a la locutora de radio de Freeman, Aria DiMezzo, su exnovia Renee Spinella y su esposo Andrew Spinella, y Nobody (anteriormente Richard Paul), han llegado a acuerdos con la fiscalía. Aunque la sentencia de DiMezzo no está prevista hasta finales de este mes, los otros tres acusados ​​obtuvieron sentencias relativamente leves, evitando la cárcel. A otra, Colleen Fordham, se le retiraron todos los cargos.

Pero Freeman, presentador del programa de radio "Free Talk Live" y antiguo miembro del movimiento migratorio libertario, el Free State Project, ha mantenido su inocencia y ha descrito los cargos en su contra como motivados políticamente y el juicio como un "impostor."

El juicio de Freeman se produce aproximadamente un año y medio después de que su residencia fuera allanada en mitad de la noche por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

En marzo de 2021, agentes armados rodearon la casa de Keene, New Hampshire, destrozando una ventana del primer piso con un vehículo blindado. Incautaron bienes de la residencia, incluyendo 180.000 dólares en efectivo, monedas y lingotes de metales preciosos, y dos bitcoins Casascius físicos con un valor total de 101 bitcoins. Los agentes también incautaron varios quioscos de Bitcoin propiedad de Freeman en restaurantes y otros negocios locales.

El presunto delito

Durante sus declaraciones de apertura el martes, los fiscales le dijeron al jurado de New Hampshire que Freeman era el líder del negocio ilegal de venta de Cripto .

Dijeron que Freeman comenzó instalando varios quioscos de Bitcoin (que se han descrito como distintos de los cajeros automáticos de Bitcoin debido a sus billeteras locales) en todo el estado de New Hampshire, y luego eventualmente se diversificó en publicidad para transacciones en efectivo por bitcoins en persona y virtuales en sitios web como localbitcoins.com.

Freeman no hizo muchas preguntas a sus clientes, dijeron los fiscales al jurado, pero les cobró una prima (generalmente entre el 10% y el 15%) por su Privacidad.

La fiscal federal adjunta Georgiana MacDonald describió la “regla de oro” de Freeman: decirles a sus clientes que “lo que hagan con sus Bitcoin es asunto suyo” y no darles más información.

MacDonald dijo que las cuentas bancarias de Freeman eran cerradas con frecuencia, por lo que pidió la ayuda de sus amigos y colegas, a quienes les pidió que lo ayudaran abriendo cuentas bancarias, a veces a su propio nombre, pero también formando entidades religiosas.

Los fiscales dicen que DiMezzo (que se describió a sí misma como una “anarquista satanista transexual”Mientras se postulaba como candidato republicano a sheriff del condado de Cheshire en 2020) abrió una cuenta para la Iglesia Satánica Reformada, y Nobody abrió otra para la llamada Iglesia de la Mano Invisible.

MacDonald describió las iglesias (de las cuales una multitud está involucrada en la operación de Freeman, incluida la Iglesia Libre de Shire, la entidad propietaria de "Free Talk Radio") como "poco más que membretes" para la operación de Freeman.

Supuestamente se ordenó a los clientes del negocio virtual de cambio de bitcoins de Freeman (que, según los fiscales, incluyen estafadores que se aprovechan de personas mayores con estafas románticas o estafas del "príncipe nigeriano") que enviaran dinero a una de las cuentas bancarias asociadas con Cripto 6, utilizando descripciones como "compra de monedas RARE " o para evitar llamar la atención de los bancos.

La defensa contraataca

Cuando el abogado de Freeman, Mark Sisti, se dirigió al jurado durante sus declaraciones iniciales el martes, les dijo que lo que habían escuchado de MacDonald era "una completa tontería" y acusó al gobierno de omitir intencionalmente detalles que no beneficiaban su caso contra Freeman.

“Que lo diga el gobierno federal y un fiscal federal adjunto no lo hace cierto”, declaró Sisti al jurado. “Que sea una investigación del FBI no la hace creíble”.

Sisti describió a Freeman como un hombre amable y pacífico que ayudaba a las víctimas de estafas en lugar de perpetrarlas, e incluso había colaborado en investigaciones relacionadas con criptomonedas. Las iglesias implicadas en su operación eran instituciones reales, argumentó Sisti, que habían hecho cosas como fundar un orfanato en Uganda y ayudado a negocios locales de New Hampshire a implementar sistemas de pago con Bitcoin .

Freeman, dijo Sisti, operaba su negocio abiertamente y mantenía registros de sus transacciones (incluyendo fotografías de las licencias de conducir de sus clientes) en su computadora.

"¿Por qué guardarías [licencias y fotos] si estás estafando? Te desharías de esa basura lo más QUICK posible", dijo Sisti al jurado. "No tiene sentido".

Sisti afirmó que Freeman a menudo se negaba a hacer negocios con clientes sospechosos, incluyendo a un agente encubierto que decía ser traficante de heroína. Sisti afirmó que el agente depositó 20.000 dólares en ONE de los quioscos de Bitcoin de Freeman, incluso después de que este le dijera que no haría negocios con él en persona, como le había pedido.

“[MacDonald] te dijo que se negó antes de que este payaso fuera a una máquina expendedora —sin el permiso de Freeman, por cierto— y tirara 20.000 dólares”, dijo Sisti. “¿Qué se supone que debe hacer? ¿Poner un guardia armado frente a su máquina expendedora?”

Sisti también refutó las afirmaciones de MacDonald de que Freeman ignoraba las señales de alerta de sus clientes y hacía la vista gorda al tratar con estafadores. Mencionó el caso de una posible testigo, una mujer de 76 años que, en seis días, transfirió todos los ahorros de su vida (755.000 dólares) a un estafador romántico que, supuestamente, intercambió el dinero por bitcoins a través de Freeman, quien le cobró una comisión del 10%.

¿Qué banco utilizó la “ancianita”, se preguntó Sisti en voz alta al jurado, que estaba “tan altamente regulado” pero que no vio las clásicas señales de alerta cuando retiró enormes sumas de dinero en menos de una semana?

"Muéstrenme a ese presidente del banco", dijo Sisti. "Porque ese tipo debería estar sentado a mi lado [en lugar de Freeman]".

La cuestión fiscal

Además de los cargos por negocio de transmisión de dinero sin licencia y dos cargos de lavado de dinero (ONE que se aplica a toda su operación y ONE por supuestamente vender Bitcoin a un agente encubierto del FBI que se hizo pasar por traficante de drogas), Freeman también enfrenta cuatro cargos de evasión fiscal.

"A Ian Freeman simplemente no le gusta pagar impuestos", dijo MacDonald.

Freeman probablemente estaría de acuerdo con su declaración. Aunque solo se le acusa de intento de evasión de impuestos entre 2016 y 2019,Freeman le dijo a la revista New York el año pasado que no ha pagado impuestos federales sobre la renta desde 2004.

No está solo. Los libertarios, por regla general, se oponen a los impuestos federales, y la frase «los impuestos son un robo» se ha convertido en una especie de meme político para muchos.

Un asistente al juicio, que se presentó bajo el seudónimo de "Bear" ("¿Sabe?, como el derecho a portar armas", explicó), le dijo a CoinDesk afuera del juzgado de Concord que no paga impuestos federales sobre la renta y que, basándose en la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, no cree que nadie más que los empleados del gobierno esté sujeto a impuestos.

La cuestión de cómo evadir los impuestos es ONE en los círculos libertarios, y Bitcoin –al menos en sus primeros tiempos, antes del desarrollo de sofisticados análisis de blockchain y los arrestos de alto perfil de Cripto fue promocionado como una posible solución.

Sigue leyendo: Cómo los manifestantes fiscales desencadenaron la revolución de Bitcoin

Muchas figuras importantes del Cripto, desde el fundador de ShapeShift, Erik Voorhees, hasta el creador de Ethereum, Vitalik Buterin, se inspiraron en el uso libertario de las Criptomonedas , pero los tiempos están cambiando.

A medida que la industria ha madurado y crecido, ha atraído la atención tanto de los inversores tradicionales como de los reguladores, y posteriormente ha experimentado una transformación. Las nuevas Cripto están (al menos en apariencia) reguladas y perfeccionadas, y muchos líderes de la industria, como Brian Armstrong, CEO de Coinbase, colaboran estrechamente con el gobierno estadounidense.

El uso de Bitcoin como moneda es cada vez menos común, como así también el buscar peleas intencionales con los reguladores, lo que hace que Freeman y otros como él se sientan como reliquias del pasado criptoanarquista de Bitcoin.

libertarios Cripto

Aunque han quedado en gran medida marginados por la iteración actual de la industria, los libertarios Cripto como Freeman siguen activos, especialmente en bastiones libertarios como Keene, donde tiene su sede "Free Talk Radio".

Muchos acudieron a Concord para mostrar su apoyo a Freeman el primer día de su juicio. Observadores con camisetas de Bitcoin llenaron los bancos de la sala, y fue necesario habilitar una sala adicional para los asistentes después del almuerzo.

"Nunca había visto la sala del tribunal así", dijo un oficial de seguridad a CoinDesk, haciendo referencia a la cantidad de asistentes.

Los manifestantes también se congregaron frente al juzgado. Un hombre, vestido con un disfraz de mascota de Bitcoin hecho a medida, declaró a CoinDesk que había pagado 25 centavos de Bitcoin para que una costurera lo confeccionara para el inevitable juicio cuando los Cripto 6 fueron arrestados en 2021. Comentó que él y su esposo habían viajado 29 horas desde Denver, Colorado, para asistir al juicio.

Las próximas semanas

Está previsto que el juicio de Freeman, que comenzó el martes, dure aproximadamente tres semanas y ambas partes han enumerado docenas de posibles testigos.

Renée Spinella,La exnovia y presunta cómplice de FreemanSe espera que testifique en su contra.

Aunque los fiscales retiraron 17 de los 25 cargos iniciales por delitos graves contra Freeman antes del juicio, los ocho cargos restantes conllevan una pena máxima de 70 años si Freeman es declarado culpable.