Поділитися цією статтею
BTC
$94,303.99
-
0.88%ETH
$1,800.70
-
0.37%USDT
$1.0004
-
0.03%XRP
$2.1991
-
0.21%BNB
$607.48
+
0.28%SOL
$149.04
-
2.68%USDC
$1.0000
+
0.02%DOGE
$0.1826
-
0.17%ADA
$0.7101
-
1.42%TRX
$0.2509
+
2.89%SUI
$3.4503
-
6.28%LINK
$14.87
-
2.15%AVAX
$22.00
-
2.64%XLM
$0.2891
+
0.95%LEO
$9.0942
+
0.61%SHIB
$0.0₄1418
+
1.32%TON
$3.2794
+
1.70%HBAR
$0.1928
-
3.17%BCH
$361.42
-
3.81%LTC
$86.51
-
0.12%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Агентство розслідувань Пакистану зв’язалося з Binance щодо афери на 100 мільйонів доларів
Щонайменше 11 ймовірно шахрайських програм, пов’язаних з Binance, і кілька тисяч інвесторів постраждали.
Федеральне агентство розслідувань Пакистану (FIA) заявило, що хоче поговорити з Binance у рамках розслідування ймовірного шахрайства, яке, за його словами, коштувало кільком тисячам інвесторів понад 100 мільйонів доларів.
Відділ боротьби з кіберзлочинністю FIA надіслав повідомлення Binance Holdings Ltd. на Кайманових островах і Binance.US і видав наказ про виклик до Хумзи Хана, генерального менеджера/аналітика розвитку Binance Pakistan, «щоб пояснити свою позицію щодо зв’язку шахрайських інвестиційних онлайн-додатків для мобільних пристроїв із Binance», — написав у Twitter 7 січня керівник підрозділу Імран Ріаз.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Передбачувана афера залучила 11 мобільних додатків, 26 гаманців і кілька тисяч інвесторів. 20 грудня 2021 року «люди з усього Пакистану» зв’язалися з агентством про те, що програми «перестали працювати протягом певного періоду часу», ошукавши «народ Пакистану на мільярди рупій», згідно із заявою, опублікованою Riaz.
«Ми працюємо з Федеральним агентством розслідувань, щоб вирішити ці питання», Про це Binance повідомила у Twitter.
Інвесторів попросили зареєструватися на Binance, а потім перевести гроші зі своїх рахунків у мобільні додатки. У той же час була створена група Telegram, де "анонімний власник програми та адміністратори групи Telegram надавали так звані експертні сигнали ставок щодо зростання та падіння Bitcoin. Після того, як було створено значний капітал, додатки вийшли з ладу, і тисячі втратили свої гроші".
Заявлений діапазон інвестицій становив від 100 до 80 000 доларів США, приблизно 2 000 доларів на людину, в результаті чого загальна сума підозрюваного шахрайства досягла майже 100 мільйонів доларів. Додатки були визначені як MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK і 91fp.
Усі банківські рахунки, пов’язані з додатками, було заблоковано, з Telegram зв’язалися, впливові особи, які просували ці додатки, отримали офіційні повідомлення, а Binance попросили надати деталі 26 гаманців.
Amitoj Singh
Амітодж Сінгх — репортер CoinDesk , який зосереджується на регулюванні та політиці, що формує майбутнє Фінанси. Він також веде шоу для CoinDesk TV. Раніше він працював у різних новинних організаціях, таких як CNN, Al Jazeera, Business Insider і SBS Australia. Раніше він був головним ведучим і редактором новин на NDTV (New Delhi Television Ltd.), мережі новин для індійців у всьому світі. Амітой володіє незначною кількістю Bitcoin і ефірів, нижчою за порог Повідомлення CoinDesk у 1000 доларів США.
