Агентство расследований Пакистана связывается с Binance по поводу мошенничества на сумму 100 миллионов долларов

Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) заявило, что хочет поговорить с Binance в рамках расследования предполагаемого мошенничества, которое, по его словам, обошлось нескольким тысячам инвесторов в сумму более 100 миллионов долларов.

Подразделение FIA по борьбе с киберпреступностьюотправил уведомление в Binance Holdings Ltd.на Каймановых островах иBinance.USи выдал приказ о вызове Хамзы Хана, генерального директора/аналитика роста Binance Pakistan, «чтобы объяснить свою позицию относительно связи мошеннических мобильных приложений для онлайн-инвестиций с Binance», — написал в Twitter 7 января глава подразделения Имран Риаз.

Подозреваемое мошенничество включало 11 мобильных приложений, 26 кошельков и несколько тысяч инвесторов. 20 декабря 2021 года «люди со всего Пакистана» связались с агентством и сообщили, что приложения «перестали работать в течение определенного периода времени», обманывая «пакистанцев на миллиарды рупий», согласно заявлению, опубликованному Риазом.

«Мы работаем с Федеральным агентством расследований, чтобы решить эти проблемы»,Binance написала в твиттере.

Инвесторам предлагалось зарегистрироваться на Binance, а затем перевести деньги со своих счетов в мобильные приложения. В то же время была создана группа Telegram, где «так называемые экспертные сигналы ставок на рост и падение Bitcoin давались анонимным владельцем приложения и администраторами группы Telegram. После того, как был создан значительный капитал, приложения рухнули, и тысячи людей потеряли свои деньги».

Сообщаемый диапазон инвестиций составил от $100 до $80 000, при этом средний показатель составил $2 000 на человека, что в итоге привело к общей сумме предполагаемого мошенничества почти в $100 млн. Приложения были идентифицированы как MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp.

Все банковские счета, связанные с приложениями, были заблокированы, с Telegram связались, влиятельным лицам, продвигавшим эти приложения, были направлены юридические уведомления, а Binance попросили предоставить данные о 26 кошельках.