Nakipag-ugnayan ang Ahensya ng Pagsisiyasat ng Pakistan sa Binance Tungkol sa $100M Scam

Sinabi ng Federal Investigation Agency (FIA) ng Pakistan na gusto nitong kausapin ang Binance bilang bahagi ng imbestigasyon sa pinaghihinalaang scam na sinabi nitong gumastos ng ilang libong mamumuhunan nang higit sa $100 milyon.

Ang Cyber ​​Crime unit ng FIA nagpadala ng paunawa sa Binance Holdings Ltd. sa Cayman Islands at Binance.US at nag-isyu ng order ng pagdalo kay Humza Khan, ang general manager/growth analyst sa Binance Pakistan, "upang ipaliwanag ang kanyang posisyon sa linkage ng mga mapanlinlang na online investment mobile application sa Binance," nag-tweet ang head ng unit na si Imran Riaz noong Enero 7.

Ang pinaghihinalaang scam ay kinasasangkutan ng 11 mobile application, 26 wallet at ilang libong investor. Noong Disyembre 20, 2021, nakipag-ugnayan ang “mga tao mula sa buong Pakistan” sa ahensya na ang mga app ay “huminto sa pagtatrabaho sa loob ng isang yugto ng panahon,” na niloloko ang “mga mamamayang Pakistani ng bilyun-bilyong rupees,” ayon sa isang pahayag na nai-post ni Riaz.

"Kami ay nakikipagtulungan sa Federal Investigation Agency upang malutas ang mga isyung ito," Sinabi ni Binance sa tweet.

Hiniling sa mga mamumuhunan na magparehistro sa Binance at pagkatapos ay maglipat ng pera mula sa kanilang mga account patungo sa mga mobile application. Kasabay nito, isang Telegram group ang na-set up kung saan ang "tinatawag na mga ekspertong signal sa pagtaya, sa pagtaas at pagbaba ng Bitcoin, ay ibinigay ng hindi kilalang may-ari ng application at mga admin ng Telegram group. Kapag nagkaroon ng malaking kapital, nag-crash ang mga app at libo-libo ang nawalan ng pera."

Ang iniulat na hanay ng pamumuhunan ay $100 hanggang $80,000, na may tinatayang average na $2,000 bawat tao, na umabot sa kabuuang halaga ng pinaghihinalaang scam sa halos $100 milyon. Natukoy ang mga app bilang MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK at 91fp.

Ang lahat ng bank account na naka-link sa mga app ay na-block, ang Telegram ay nakipag-ugnayan, ang mga influencer na nag-promote ng mga app na ito ay binibigyan ng legal na abiso at ang Binance ay hiniling na magbigay ng mga detalye ng 26 na wallet.