L'agence d'enquête pakistanaise contacte Binance au sujet d'une escroquerie de 100 millions de dollars

L'Agence fédérale d'enquête du Pakistan (FIA) a déclaré qu'elle souhaitait parler à Binance dans le cadre d'une enquête sur une escroquerie présumée qui, selon elle, a coûté à plusieurs milliers d'investisseurs plus de 100 millions de dollars.

L'unité de cybercriminalité de la FIAa envoyé un avis à Binance Holdings Ltd.aux îles Caïmans etBinance.USet a émis un ordre de comparution à Humza Khan, le directeur général/analyste de croissance de Binance Pakistan, « pour expliquer sa position sur le lien entre les applications mobiles d'investissement en ligne frauduleuses et Binance », a tweeté le chef de l'unité, Imran Riaz, le 7 janvier.

L'escroquerie présumée impliquait 11 applications mobiles, 26 portefeuilles et plusieurs milliers d'investisseurs. Le 20 décembre 2021, des personnes de tout le Pakistan ont contacté l'agence, affirmant que les applications avaient cessé de fonctionner pendant un certain temps, escroquant ainsi des milliards de roupies au peuple pakistanais, selon un communiqué publié par Riaz.

« Nous travaillons avec l'Agence fédérale d'enquête pour résoudre ces problèmes »,Binance a déclaré dans un tweet.

Les investisseurs ont été invités à s'inscrire sur Binance, puis à transférer de l'argent de leurs comptes vers les applications mobiles. Parallèlement, un groupe Telegram a été créé où « des signaux d'experts sur la hausse et la baisse du Bitcoin étaient donnés par le propriétaire anonyme de l'application et les administrateurs du groupe Telegram. Une fois le capital considérable généré, les applications ont planté et des milliers de personnes ont perdu leur argent. »

La fourchette d'investissements signalée variait de 100 à 80 000 dollars, avec une moyenne estimée à 2 000 dollars par personne, portant le montant total de l'escroquerie présumée à près de 100 millions de dollars. Les applications identifiées étaient : MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK et 91fp.

Tous les comptes bancaires liés aux applications ont été bloqués, Telegram a été contacté, les influenceurs qui ont fait la promotion de ces applications ont reçu des avis juridiques et Binance a été invité à fournir des détails sur les 26 portefeuilles.