Хто такі політично пов’язані «багаті співзмовники» Сема Бенкмана-Фріда?

Засновник FTX і Alameda Research Сем Бенкман-Фрід (SBF) був притягнутий до суду у вівторок у залі суду на Манхеттені. Тепер увага зосереджена на судовому процесі, що веде до епічного суду, який має розпочатися у жовтні.

Джеймс А. Мерфі — юрист із цінних паперів, який публікує матеріали про юридичні та бізнес-проблеми, що виникають у світі цифрових активів і метавсесвіту, у Twitter @MetaLawMan і на www.MetaLawMan.io.

Щоб підсумувати, обвинувальний акт SBF було оприлюднено 13 грудня 2022 р. У ньому стверджується, що:

• SBF викрадав кошти клієнтів FTX і незаконно переказував їх Alameda
• SBF сприяв відмиванню грошей через рахунки FTX
• SBF порушив закони про Фінанси передвиборної кампанії

Дивіться також: Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда офіційно звинувачують у шахрайстві

Зрозуміло, преса зосередилася на гучному заголовку – що SBF звинуватили у скоєнні ONE з найбільших фінансових махінацій в історії США. Але чи є в обвинуваченні бомба сповільненої дії?

Набагато менше уваги приділено останньому пункту обвинувачення: твердження про те, що SBF вступив у змову з іншими з метою порушення законодавства про Фінанси кампанії. Було добре задокументовано, що SBF зробив великий внесок переважно кандидатам від Демократичної партії (у той час як його колега Райан Саламе був головним донором від Республіканської партії).

Все-таки звинувачення в кримінальні порушення законів про Фінанси кампаній були новими і неочікуваними. Цікаво, що ці звинувачення виходять далеко за рамки основного факту, що SBF використовував вкрадені кошти клієнтів, щоб зробити ці внески.

Деміан Вільямс, прокурор Сполучених Штатів у Мангеттені, надав кілька захоплюючих подробиць про підрахунок Фінанси кампанії в його прес-конференція, включно з тим, що SBF зробив незаконні внески на кампанію на загальну суму «десятки мільйонів доларів».

Далі він пояснив, що ці величезні незаконні внески були замасковані так, ніби вони надходили від, як назвав Вільямс, «заможних співзмовників» SBF. Іншими словами, використовується SBF «солом'яні донори» щоб приховати джерело деяких своїх внесків на передвиборчу кампанію, щоб уникнути федеральних обмежень на внески. Це незаконно.

Якщо ці скандальні звинувачення будуть доведені, які будуть наслідки?

По-перше, показовим є те, що прокурор Вільямс використав на своїй прес-конференції слова «заможні співзмовники». Як правило, у подібних справах притягується до відповідальності ONE , хто відшкодовує донорам соломинки. Але федеральні закони про Фінанси передвиборної кампанії чітко стверджують, що солом’яні донори також можуть нести кримінальну відповідальність. Це повинно викликати тремтіння по спинах цих ще неназваних багатих співзмовників.

Хто із заможних людей охоче погодився б виступити солом’яними донорами для SBF? Чи будуть у цьому списку якісь впізнавані імена?

По-друге, якщо звинувачення будуть доведені, це означатиме, що всі опубліковані звіти про те, скільки SBF зробив внесок у політичні кампанії у 2020 році та під час проміжних виборів 2022 року, є значно заниженими. Повідомлялося, що SBF зробив понад 40 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію. Все, що ми тепер знаємо, згідно з прокуратурою, це те, що реальні політичні внески SBF є «на десятки мільйонів доларів» вищими, ніж те, що було зазначено в офіційних документах Фінанси кампанії.

Якщо «десятки мільйонів доларів» є правдою, ця справа стане ONE з найбільших випадків шахрайства з Фінанси кампанії донорів усіх часів.

По-третє, в обвинувальному акті стверджується, що SBF почав робити свої незаконні внески на виборчу кампанію ще в 2020 році. Це важливо, оскільки в 2020 році SBF робив внесок у президентську кампанію Джозефа Байдена. SBF вніс загалом 5,2 мільйона доларів на Байден 2020 – про що ми знаємо, згідно з OpenSecrets. Очевидне запитання, яке має поставити допитливий журналіст: чи кампанія Байдена-2020 також отримувала незаконні внески на кампанію через мережу «багатих співзмовників» SBF?

Нарешті, якщо твердження в обвинувальному акті правдиві, було б логічно перевірити політично активну матір SBF, Барбара Фрід. В обвинувальному акті стверджується, що незаконні внески SBF на передвиборну кампанію надходили не лише окремим кандидатам, а й «незалежним комітетам із витрат», як-от комітети політичних дій (PAC). Ну, виявляється, Барбара Фрід була співзасновник секретного супер PAC під назвою Mind the Gap, яка спрямувала значні внески в кандидатів від Демократичної партії в цей період.

Чи міг PAC Барбари Фрід бути одержувачем частини незаконних грошей її сина за кампанію? Чи SBF навіть почав би свою масштабну кампанію законних і нібито незаконних політичних витрат без відома чи участі його матері? Чи з’єднуються ці точки?

Ми T дізнаємося відповідей на ці запитання, поки прокурор Вільямс не вирішить оприлюднити імена таємничих «заможних співучасників». Ці імена мають бути розкриті адвокату SBF у кримінальних справах відповідно до федерального кримінального процесу, тому ONE було б очікувати, що прокуратура також повідомить громадськості цю інформацію. Але вже було незвичайний рівень секретності навколо цього обвинувачення.

Дивіться також: Порочний моральний всесвіт Сема Бенкмана-Фріда | Погляди

Чому б нам просто T припинити спекуляції прямо зараз?

Я схильний думати, що Барбара Фрід не входить до списку «заможних співзмовників». чому Тому що жоден прокурор при здоровому глузді не прийме підпис Барбари Фрід під гарантією Особиста BOND SBF на суму 250 мільйонів доларів США якщо вона перебувала під слідством за участь у злочинах у Фінанси кампанії SBF. Прокурори зазвичай T приймають гарантій присутності обвинуваченого на судовому засіданні від особи, яка підозрюється у змові з цим підсудним. У цьому випадку вони T зроблять винятку, чи не так?

Мільйони жертв шахрайства FTX були достатньо обдурені.

Отже, я кажу, прокурор Вільямс, давайте подивимося список «заможних співзмовників» SBF.