¿Quiénes son los “ricos conspiradores” con conexiones políticas de Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried (SBF), fundador de FTX y Alameda Research, compareció el martes ante un tribunal de Manhattan. Ahora la atención se centra en el proceso legal que culminará en un juicio épico cuyo inicio está previsto para octubre.

James A. Murphy es un abogado de valores que publica contenido sobre cuestiones legales y comerciales que surgen en el mundo de los activos digitales y el metaverso, en Twitter @MetaLawMan y enwww.MetaLawMan.io.

Para recapitular,la acusaciónEl informe del SBF se hizo público el 13 de diciembre de 2022. En él se alega que:

• SBF robó fondos de clientes de FTX y los transfirió ilegalmente a Alameda
• SBF facilitó el lavado de dinero a través de cuentas FTX
• SBF violó las leyes de Finanzas de campañas

Ver también:El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado formalmente de fraude.

Es comprensible que la prensa se centrara en el gran titular: que SBF había sido acusado de cometerONE de los mayores fraudes financierosen la historia de Estados Unidos. ¿Pero hay una bomba de tiempo en el acta de acusación?

Se prestó mucha menos atención al último cargo de la acusación: la acusación de que SBF conspiró con otros para violar las leyes de Finanzas de campañas. Estaba bien documentado que SBF había contribuido significativamente a candidatos mayoritariamente demócratas (mientras que su colega, Ryan Salame, era un importante donante republicano).

Aún así, las acusaciones deviolaciones criminales de las leyes de Finanzas de campañasEran nuevas e inesperadas. Curiosamente, estas acusaciones van mucho más allá del simple hecho de que SBF utilizó fondos robados de clientes para realizar estas contribuciones.

Damian Williams, el fiscal de los Estados Unidos en Manhattan, proporcionó algunos detalles fascinantes sobre el recuento de Finanzas de la campaña en su conferencia de prensa, incluyendo que SBF hizo contribuciones ilegales a campañas por un total de “decenas de millones de dólares”.

Explicó además que estas enormes contribuciones ilegales estaban disfrazadas para que pareciera que provenían de lo que Williams llamó los "ricos conspiradores" de SBF. En otras palabras, SBF utilizó“donantes de paja”Ocultar el origen de algunas de sus contribuciones de campaña para evadir los límites federales de contribuciones. Eso es ilegal.

Si se prueban estas acusaciones explosivas, ¿cuáles serían las implicaciones?

En primer lugar, es revelador que el fiscal Williams usara la expresión "co-conspiradores adinerados" en su conferencia de prensa. Generalmente, ONE reembolsa a los testaferros es procesado en este tipo de casos. Pero las leyes federales de Finanzas de campañas establecen claramente que los testaferros también podrían ser penalmente responsables. Esto debería estremecer a estos co-conspiradores adinerados, aún sin identificar.

¿Qué personas adineradas estarían dispuestas a servir como testaferros para SBF? ¿Habrá nombres conocidos en esa lista?

En segundo lugar, si se prueban las acusaciones, significaría que todos los informes publicados sobre la contribución de SBF a las campañas políticas en 2020 y en las elecciones intermedias de 2022 están significativamente subestimados. Se ha informado que SBF realizó más de 40 millones de dólares en contribuciones de campaña. Lo único que sabemos ahora, según la fiscalía, es que el total real de las contribuciones políticas de SBF es "decenas de millones de dólares" superior a lo declarado en los informes oficiales de Finanzas de campañas.

Si la cifra de las “decenas de millones de dólares” es cierta, este caso pasaría a la historia como ONE de los mayores casos de fraude en el Finanzas de campañas por parte de donantes falsos de todos los tiempos.

En tercer lugar, la acusación alega que SBF comenzó a realizar contribuciones ilegales a la campaña en 2020. Esto es importante porque en 2020 SBF contribuyó a la campaña presidencial de Joseph Biden. SBF contribuyó con un total de 5,2 millones de dólares a Biden en 2020, según tenemos conocimiento, según...Secretos abiertosLa pregunta obvia que debería hacerse un periodista inquisitivo es: ¿Recibió la campaña de Biden de 2020 también contribuciones ilegales a través de la red de "co-conspiradores adinerados" de SBF?

Finalmente, si las acusaciones en la acusación son ciertas, sería lógico investigar a la madre políticamente activa de SBF,Barbara FriedLa acusación alega que las contribuciones ilegales de campaña de SBF se destinaron no solo a candidatos individuales, sino también a "comités de gastos independientes", como los comités de acción política (PAC). Pues bien, resulta que Barbara Fried era lacofundador de un súper PAC secretollamado Mind the Gap que dirigió contribuciones sustanciales a candidatos demócratas en este período de tiempo.

¿Podría el Comité de Acción Política (PAC) de Barbara Fried haber recibido parte del dinero ilegal de la campaña de su hijo? ¿Se habría embarcado SBF en su masiva campaña de gastos políticos legales y presuntamente ilegales sin el conocimiento ni la participación de su madre? ¿Se conectan estos puntos?

No sabremos las respuestas a estas preguntas hasta que el fiscal Williams decida revelar los nombres de los misteriosos "ricos cómplices". Estos nombres deben ser revelados al abogado defensor penal de SBF según el procedimiento penal federal, por lo que ONE esperar que la fiscalía también diera a conocer esta información al público. Pero ya ha habido un... nivel inusual de secretismoen torno a esta acusación.

Ver también:El universo moral defectuoso de Sam Bankman-Fried | Opinión

¿Por qué no acabamos con la especulación ahora mismo?

Tiendo a pensar que Barbara Fried no está en la lista de "cómplices adinerados". ¿Por qué? Porque ningún fiscal en su sano juicio aceptaría la firma de Barbara Fried en una garantía de...BOND de reconocimiento personal de SBF por “$250 millones” Si estaba siendo investigada por participar en los delitos de Finanzas de campañas de SBF. Los fiscales no suelen aceptar garantías de comparecencia de un acusado en el juicio si se sospecha que es cómplice de él. No harían una excepción en este caso, ¿verdad?

Los millones de víctimas del fraude FTX ya han sido engañadas lo suficiente.

Entonces, le digo, fiscal Williams, veamos esa lista de los “ricos conspiradores” de SBF.