Поділитися цією статтею
BTC
$94,036.25
-
0.23%ETH
$1,809.16
+
0.23%USDT
$1.0003
-
0.00%XRP
$2.1819
-
1.30%BNB
$601.16
-
0.53%SOL
$148.52
-
0.43%USDC
$1.0000
+
0.01%DOGE
$0.1808
-
1.24%ADA
$0.6992
-
2.58%TRX
$0.2500
-
0.01%SUI
$3.5832
+
2.32%LINK
$14.55
-
2.72%AVAX
$22.29
+
0.19%XLM
$0.2844
-
3.25%LEO
$9.0153
-
0.80%TON
$3.2749
+
0.74%SHIB
$0.0₄1371
-
4.79%HBAR
$0.1892
-
2.24%BCH
$351.74
-
2.87%LTC
$86.22
-
0.81%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Влада Кореї розслідує 33 людини за незаконні Крипто транзакції на суму 1,48 мільярда доларів
Чотирнадцять притягнуто до кримінальної відповідальності, 15 оштрафовано, а четверо залишаються під слідством.

Тридцять три людини були розслідувані в Південній Кореї за участь у незаконних Крипто транзакціях на суму 1,69 трильйона вон (1,48 мільярда доларів США).
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Long & Short вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
- Чотирнадцять осіб були направлені до кримінальної відповідальності, 15 були оштрафовані, а четверо залишаються під слідством, Korea Times повідомили Середа з посиланням на центральну митницю Сеула.
- Розслідування велося з квітня по вересень минулого року щодо злочинів, пов’язаних з цифровими валютами, з метою шахрайства та відмивання грошей.
- Близько половини грошей, трохи більше 700 мільйонів доларів, стосувалися незаконного обміну іноземної валюти, причому третя сторона отримувала гроші за переказ великої суми коштів, вилучених після торгівлі валютою на Крипто .
- Близько 680 мільйонів доларів стосувалися фальсифікованих записів про грошові перекази для купівлі Крипто за кордоном, а близько 83 мільйонів доларів стосувалися зняття готівки за кордоном за допомогою корейських кредитних карток для здійснення покупок Крипто .
- «Передача віртуальних активів під виглядом торгівлі, подорожей або витрат на навчання суворо заборонена», — сказав представник митниці Сеула. «Порушників чекає кримінальна відповідальність або штраф».
Читайте також: Південнокорейські банки «переглядають» партнерство з Крипто
Jamie Crawley
Джеймі є частиною команди новин CoinDesk з лютого 2021 року, зосереджуючись на останніх новинах, технологіях і протоколах Bitcoin і Крипто венчурному капіталі. Він володіє BTC, ETH і DOGE.
