Share this article
BTC
$94,319.82
-
0.24%ETH
$1,803.24
+
0.92%USDT
$1.0004
-
0.02%XRP
$2.2020
+
0.57%BNB
$607.29
+
0.75%SOL
$149.04
-
1.30%USDC
$0.9999
+
0.01%DOGE
$0.1810
-
0.10%ADA
$0.7074
-
1.31%TRX
$0.2515
+
3.53%SUI
$3.4646
-
2.78%LINK
$14.87
-
0.67%AVAX
$21.98
-
1.72%XLM
$0.2896
+
1.79%LEO
$9.0890
+
1.96%SHIB
$0.0₄1419
+
2.39%TON
$3.3049
+
2.87%HBAR
$0.1923
-
2.29%BCH
$359.90
-
4.28%LTC
$87.03
+
0.84%Зареєструватися
- Повернутися до менюЦіни
- Повернутися до менюДослідження
- Повернутися до менюКонсенсус
- Повернутися до менюСпонсорський матеріал
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до меню
- Повернутися до менюВебінари та Заходи
Влада Кореї розслідує 33 людини за незаконні Крипто транзакції на суму 1,48 мільярда доларів
Чотирнадцять притягнуто до кримінальної відповідальності, 15 оштрафовано, а четверо залишаються під слідством.

Тридцять три людини були розслідувані в Південній Кореї за участь у незаконних Крипто транзакціях на суму 1,69 трильйона вон (1,48 мільярда доларів США).
- Чотирнадцять осіб були направлені до кримінальної відповідальності, 15 були оштрафовані, а четверо залишаються під слідством, Korea Times повідомили Середа з посиланням на центральну митницю Сеула.
- Розслідування велося з квітня по вересень минулого року щодо злочинів, пов’язаних з цифровими валютами, з метою шахрайства та відмивання грошей.
- Близько половини грошей, трохи більше 700 мільйонів доларів, стосувалися незаконного обміну іноземної валюти, причому третя сторона отримувала гроші за переказ великої суми коштів, вилучених після торгівлі валютою на Крипто .
- Близько 680 мільйонів доларів стосувалися фальсифікованих записів про грошові перекази для купівлі Крипто за кордоном, а близько 83 мільйонів доларів стосувалися зняття готівки за кордоном за допомогою корейських кредитних карток для здійснення покупок Крипто .
- «Передача віртуальних активів під виглядом торгівлі, подорожей або витрат на навчання суворо заборонена», — сказав представник митниці Сеула. «Порушників чекає кримінальна відповідальність або штраф».
Читайте також: Південнокорейські банки «переглядають» партнерство з Крипто
Jamie Crawley
Джеймі є частиною команди новин CoinDesk з лютого 2021 року, зосереджуючись на останніх новинах, технологіях і протоколах Bitcoin і Крипто венчурному капіталі. Він володіє BTC, ETH і DOGE.
