Iniimbestigahan ng mga Awtoridad ng Korea ang 33 Tao sa halagang $1.48B sa mga Illicit Crypto Transactions

Tatlumpu't tatlong tao ang inimbestigahan sa South Korea para sa pagsasagawa ng mga ipinagbabawal na transaksyon sa Crypto na nagkakahalaga ng 1.69 trilyon won (US$1.48 bilyon).

• Labing-apat sa mga tao ang isinangguni para sa pag-uusig, 15 ang pinagmulta at apat ang nananatiling nasa ilalim ng imbestigasyon, Korea Times iniulat Miyerkules, binanggit ang Seoul Central Customs.
• Ang pagsisiyasat ay isinagawa sa pagitan ng Abril at Setyembre noong nakaraang taon sa mga krimen na may kaugnayan sa mga digital na pera para sa mga layunin ng pandaraya at money laundering.
• Humigit-kumulang kalahati ng pera, higit lamang sa $700 milyon, ay may kinalaman sa ilegal na foreign exchange, na may ikatlong partido na binabayaran upang maglipat ng malaking halaga ng mga pondo na na-withdraw pagkatapos i-trade ang pera sa isang Crypto exchange.
• Humigit-kumulang $680 milyon ang may kinalaman sa mga pekeng rekord ng remittance para sa mga pagbili sa ibang bansa ng Crypto at humigit-kumulang $83 milyon ang nag-aalala sa paggawa ng mga cash withdrawal sa ibang bansa gamit ang mga Korean credit card para bumili ng Crypto .
• "Mahigpit na ipinagbabawal ang paglilipat ng virtual asset sa ilalim ng pagkukunwari ng mga gastos sa kalakalan, paglalakbay o pag-aaral," sabi ng isang opisyal ng customs office ng Seoul. "Ang mga lumalabag ay sasailalim sa criminal prosecution o multa."

Read More: Mga Bangko sa South Korea na 'Repasuhin' ang Mga Pakikipagsosyo Sa Mga Crypto Exchange