Поделиться этой статьей
BTC
$94,354.50
-
0.29%ETH
$1,804.54
+
0.95%USDT
$1.0004
-
0.02%XRP
$2.2017
+
0.54%BNB
$607.33
+
0.76%SOL
$149.25
-
1.21%USDC
$0.9999
+
0.00%DOGE
$0.1815
-
0.07%ADA
$0.7084
-
1.24%TRX
$0.2516
+
3.56%SUI
$3.4720
-
2.89%LINK
$14.87
-
0.67%AVAX
$22.00
-
1.74%XLM
$0.2896
+
1.74%LEO
$9.0919
+
1.97%SHIB
$0.0₄1421
+
2.39%TON
$3.3010
+
2.79%HBAR
$0.1922
-
2.37%BCH
$359.79
-
4.26%LTC
$87.22
+
0.93%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Корейские власти расследуют 33 человека за незаконные Криптo транзакции на сумму 1,48 млрд долларов
Четырнадцать человек были переданы в суд, 15 были оштрафованы, а четверо остаются под следствием.

В Южной Корее 33 человека были привлечены к ответственности за участие в незаконных Криптo транзакциях на сумму 1,69 трлн вон (1,48 млрд долларов США).
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
- Четырнадцать человек были привлечены к ответственности, 15 были оштрафованы, а четверо остаются под следствием, Korea TimesсообщилиСреда, со ссылкой на Центральную таможню Сеула.
- Расследование проводилось с апреля по сентябрь прошлого года в отношении преступлений, связанных с цифровыми валютами, в целях мошенничества и отмывания денег.
- Около половины денег, чуть более 700 миллионов долларов, были связаны с незаконным обменом валюты, при этом третьей стороне было заплачено за перевод крупной суммы средств, снятых после торговли валютой на Криптo бирже.
- Около 680 миллионов долларов были связаны с фальсификацией записей о денежных переводах при покупке Криптo за рубежом, а около 83 миллионов долларов были связаны со снятием наличных за рубежом с использованием корейских кредитных карт для покупки Криптo .
- «Виртуальные переводы активов под видом торговых, командировочных или учебных расходов строго запрещены», — заявил представитель сеульской таможни. «Нарушители будут подвергаться уголовному преследованию или штрафам».
Читать дальше: Южнокорейские банки «пересмотрят» партнерские отношения с Криптo биржами
Jamie Crawley
Джейми является частью новостной команды CoinDesk с февраля 2021 года, уделяя особое внимание последним новостям, технологиям и протоколам Bitcoin , а также Криптo VC. Он владеет BTC, ETH и DOGE.
