Share this article
BTC
$93,969.91
-
0.27%ETH
$1,806.63
+
1.02%USDT
$1.0003
-
0.01%XRP
$2.1807
-
0.72%BNB
$600.91
-
0.29%SOL
$148.37
-
0.17%USDC
$0.9999
-
0.00%DOGE
$0.1808
-
0.52%ADA
$0.6982
-
1.43%TRX
$0.2500
-
0.81%SUI
$3.6271
+
5.11%LINK
$14.55
-
1.43%AVAX
$22.16
+
1.03%XLM
$0.2842
-
1.40%LEO
$9.0126
-
0.85%TON
$3.2710
+
1.68%SHIB
$0.0₄1367
-
3.76%HBAR
$0.1889
-
0.94%BCH
$351.63
-
2.09%LTC
$86.36
+
0.56%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Корейские власти расследуют 33 человека за незаконные Криптo транзакции на сумму 1,48 млрд долларов
Четырнадцать человек были переданы в суд, 15 были оштрафованы, а четверо остаются под следствием.

В Южной Корее 33 человека были привлечены к ответственности за участие в незаконных Криптo транзакциях на сумму 1,69 трлн вон (1,48 млрд долларов США).
- Четырнадцать человек были привлечены к ответственности, 15 были оштрафованы, а четверо остаются под следствием, Korea TimesсообщилиСреда, со ссылкой на Центральную таможню Сеула.
- Расследование проводилось с апреля по сентябрь прошлого года в отношении преступлений, связанных с цифровыми валютами, в целях мошенничества и отмывания денег.
- Около половины денег, чуть более 700 миллионов долларов, были связаны с незаконным обменом валюты, при этом третьей стороне было заплачено за перевод крупной суммы средств, снятых после торговли валютой на Криптo бирже.
- Около 680 миллионов долларов были связаны с фальсификацией записей о денежных переводах при покупке Криптo за рубежом, а около 83 миллионов долларов были связаны со снятием наличных за рубежом с использованием корейских кредитных карт для покупки Криптo .
- «Виртуальные переводы активов под видом торговых, командировочных или учебных расходов строго запрещены», — заявил представитель сеульской таможни. «Нарушители будут подвергаться уголовному преследованию или штрафам».
Читать дальше: Южнокорейские банки «пересмотрят» партнерские отношения с Криптo биржами
Jamie Crawley
Джейми является частью новостной команды CoinDesk с февраля 2021 года, уделяя особое внимание последним новостям, технологиям и протоколам Bitcoin , а также Криптo VC. Он владеет BTC, ETH и DOGE.
