Las autoridades coreanas investigan a 33 personas por transacciones ilícitas de Cripto por valor de 1.480 millones de dólares.

Treinta y tres personas fueron investigadas en Corea del Sur por participar en transacciones ilícitas de Cripto por un valor de 1,69 billones de wones (1.480 millones de dólares estadounidenses).

• Catorce de las personas fueron remitidas a juicio, 15 fueron multadas y cuatro permanecen bajo investigación, según Korea Times.reportadoMiércoles, citando a la Aduana Central de Seúl.
• La investigación se llevó a cabo entre abril y septiembre del año pasado por delitos relacionados con las monedas digitales con fines de fraude y lavado de dinero.
• Aproximadamente la mitad del dinero, un poco más de 700 millones de dólares, provenía de cambio de divisas ilegal, y se le pagó a un tercero para que transfiriera una gran cantidad de fondos retirados después de negociar la moneda en un intercambio de Cripto .
• Alrededor de 680 millones de dólares estaban relacionados con registros de remesas falsificados para compras de Cripto en el extranjero y unos 83 millones de dólares estaban relacionados con retiros de efectivo en el extranjero utilizando tarjetas de crédito coreanas para realizar compras de Cripto .
• "Las transferencias virtuales de activos bajo la apariencia de gastos comerciales, de viaje o de estudio están estrictamente prohibidas", declaró un funcionario de la aduana de Seúl. "Los infractores estarán sujetos a acciones penales o multas".

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