Генеральний прокурор Нью-Йорка до Bitfinex і Tether: «Затримки повинні припинитися»

Офіс генерального прокурора Нью-Йорка втрачає терпіння щодо Bitfinex і Tether.

Джон Кастільоне, старший радник з правозастосування NYAG подала листа У понеділок напередодні конференції за участю регулятора та двох Криптовалюта фірм, які стверджували, що їм пора виконати розпорядження про виготовлення документів 17-місячної давності з детальною фінансовою інформацією протягом наступних двох місяців.

Зі свого боку, адвокат, який представляє дві фірми стверджувати, що порядок занадто широкий і область застосування повинна бути спершу обмежена.

"З моменту подання наказ 354 діяв протягом сімнадцяти місяців. За цей час Відповідачі надали "юрисдикційні" документи (відповідно до вказівок цього Суду), але не змогли надати CORE інформацію, яка вимагається в Наказі. Затримки повинні припинитися, і Відповідачам слід наказати негайно виконати вимоги", - сказав Кастільоне.

Суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Джоел М. Коен призначив слухання на цей четвер після отримання Request від офісу генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) минулого тижня зі скаргою на те, що Bitfinex і Tether ще не передали жодних документів.

За словами Кастільоне, NYAG просить надати всі документи протягом 60 днів і продовжити судову заборону, яка забороняє Tether позичати кошти Bitfinex, ще на 90 днів. Чарльз Майкл, адвокат Steptoe and Johnson LLP, який представляє Bitfinex, виступив проти будь-якого продовження судової заборони у своєму листі.

«Нібито приховані факти були відкритими протягом 17 місяців, протягом яких споживачі могли вільно викуповувати свої прив’язки без обмежень», — написав він. «Натомість вони вирішили купити, оскільки ринкова капіталізація tethers зросла в шість разів (до понад 14 мільярдів доларів)».

На його думку, той факт, що ринкова капіталізація Tether різко зросла, свідчить про довіру ринку до прив’язаної до долара Криптовалюта та заперечує виправдання судової заборони.

«Споживачі сьогодні добре захищені, і їм не потрібна судова заборона [Генерального прокурора]. TetherРезерви ’s становили понад 25% підтримки tether на момент судової заборони, але, завдяки виплатам Bitfinex і зростанню tether, баланс зараз становить менше 4% підтримки tether», — написав Майкл.

Він додав, що активи tether перевищують суму випущених USDT на 160 мільйонів доларів.

17 місяців

Це справді була довга подорож. Справа почалася в квітні 2019 року, коли Генеральна прокуратура заявила, що Bitfinex втратила доступ до коштів клієнтів на суму близько 1 мільярда доларів і позичила з резервів Tether. Емітент стейблкойнів поділяє корпоративних власників і керівників з Bitfinex, хоча в різних юридичних документах адвокати компаній стверджують, що позика та наступна кредитна лінія обговорювалися незалежно один від одного.

NYAG виграла судову заборону, яка заборонила Tether надсилати більше коштів Bitfinex, і Коен наказав компаніям надати всю документацію про угоди, а також документи про випуски Tether , серед інших проблем.

Bitfinex і Tether оскаржили це рішення, але програли апеляцію в липні. Раніше цього місяця офіс NYAG попросив запланувати конференцію на четвер, щоб Request нове виробниче замовлення з чітким графіком.

Лист у понеділок містив більше інформації. NYAG хоче, щоб Bitfinex і Tether надали інформацію про покупки для Tether, запити на зняття коштів у доларах США, податкові документи та інформацію про облікові записи протягом ONE .

Читайте також: NY AG просить суд видати новий наказ, щоб Bitfinex передала документи позики Tether

Протягом місяця NYAG хоче отримати повідомлення про позики Tether, позики третім сторонам і список клієнтів із США чи Нью-Йорка, які мали кошти на Крипто Capital, і протягом 60 днів вона хоче «повне виробництво» інформації, пов’язаної з повісткою в листопад 2018 року, листом від лютого 2019 року та юрисдикційними документами.

Початкове замовлення на виробництво від 2019 року передбачало, що матеріали будуть готові протягом місяця, сказав Кастільоне.

«Більшість необхідних матеріалів — це CORE бізнес-документи, які повинні існувати та бути легкодоступними: інформація про замовлення та торгівлю, списки клієнтів, списки банківських рахунків та їхніх балансів, податкові декларації та інші подібні матеріали», — йдеться в листі, додаючи, що «Наказ 354 давно більше року, а апеляція була прийнята два місяці тому».

Майкл написав, що деякі із запитів вимагатимуть від Bitfinex або Tether «генерувати звіти, облікові записи або відповідати на запитання», яких наразі не існує.

«Широкі зв'язки»

NYAG також запобіжно заявила про своє протидія будь-якому звуженню наказу судді, зазначивши, що «респонденти заявили, що вони пересунуть цей суд» для цього. За словами Кастільоне, роль суду в цій справі обмежена вже підписаними наказами, а попит на виробництво повністю входить до повноважень NYAG відповідно до Закону Мартіна, закону, який вона використовує для проведення розслідування Bitfinex.

У опозиційному листі Майкла сказано, що суд може обмежити сферу дії, щоб уникнути надмірного навантаження на відповідачів, у цьому випадку Bitfinex і Tether. Сам суд уже сказав, що будь-які «необґрунтовані або не надто актуальні» запити можуть бути оскаржені.

Bitfinex стверджує, що Request на всі документи про всі транзакції Tether є надмірним. Майкл порівняв це з «запитом у GM усіх документів про автомобілі». За його словами, NYAG також шукає документи за межами своєї юрисдикції.

У своїй довідці Майкл написав, що запропонований графік слід відхилити. Натомість він запропонував 30-денний період для двох сторін, щоб обговорити обсяг Request, заявивши, що Bitfinex і Tether тим часом підготують документи, які «не підлягають оскарженню».

Читайте також:Tether, Bitfinex подали клопотання про відхилення позову про маніпулювання ринком

Здається, він заперечив заяви NYAG про те, що було надано недостатньо документів, написавши, що Крипто на даний момент підготували понад 70 000 документів.

«Bitfinex і Tether також добровільно надали велику кількість інформації для OAG, навіть коли діяв Перший департамент, у тому числі через дві багатогодинні презентації та серію інших повідомлень, спрямованих на прямі відповіді на запитання, відповіді на які OAG вказали, що найбільше зацікавлені», — написав Майкл.

Він також зазначив, що Bitfinex і Tether оголосили про заборону для всіх клієнтів Нью-Йорка майже три роки тому.

Кастільоне, навпаки, написав, що розслідування щодо Tether і Tether є правильним, «враховуючи їхні [респонденти] широкі зв’язки з державою».

На його думку, рішення апеляційного суду на користь NYAG свідчить про те, що регулятор міг знайти додаткову інформацію, яка виявила б подальші порушення закону.