El Fiscal General de Nueva York a Bitfinex y Tether: "Los retrasos deben cesar"

La oficina del Fiscal General de Nueva York está perdiendo la paciencia con Bitfinex y Tether.

John Castiglione, abogado senior de cumplimiento de NYAG presentó una carta El lunes, antes de una conferencia en la que participaron el regulador y las dos empresas de Criptomonedas , se argumentó que es hora de que cumplan con una orden de producción de documentos de hace 17 meses que detalla información financiera dentro de los próximos dos meses.

Por su parte, los abogados que representan a las dos firmasargumentan que la orden es demasiado ampliaY primero debe limitarse el alcance.

Al momento de esta presentación, la Orden 354 ha estado vigente durante diecisiete meses. Durante ese tiempo, los Demandados han presentado documentos jurisdiccionales (según lo ordenado por este Tribunal), pero no han presentado la información CORE requerida en la Orden. Las demoras deben cesar y se debe ordenar a los Demandados que cumplan con prontitud, declaró Castiglione.

El juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York, Joel M. Cohenprogramó la audiencia para este jueves, después de recibir una Request de la oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) la semana pasada quejándose de que Bitfinex y Tether aún no habían entregado ningún documento.

Según Castiglione, el Fiscal General de Nueva York solicita que todos los documentos se presenten en un plazo de 60 días y que la orden judicial que impide a Tether prestar fondos a Bitfinex se extienda por 90 días más. Charles Michael, abogado de Steptoe and Johnson LLP que representa a Bitfinex, se opuso a cualquier prórroga de la orden judicial en su propia carta.

“Los hechos supuestamente ocultos han estado a la vista durante 17 meses, durante los cuales los consumidores han podido canjear sus tethers sin restricciones”, escribió. “En cambio, han optado por comprar, y la capitalización de mercado de los tethers se ha sextuplicado (hasta superar los 14 000 millones de dólares)”.

En su opinión, el hecho de que la capitalización de mercado de Tether haya aumentado tan drásticamente indica confianza del mercado en la Criptomonedas vinculada al dólar y niega la justificación de la medida cautelar.

"Los consumidores están bien protegidos hoy en día y no necesitan la orden judicial [del Fiscal General]. La transacción de préstamo supuestamente perjudicaTether"Las reservas de Tether superaban el 25% del respaldo de Tether en el momento de la orden judicial, pero, gracias a los reembolsos de Bitfinex y al crecimiento de Tether, el saldo ahora es menos del 4% del respaldo de Tether", escribió Michael.

Agregó que los activos de Tether superan la cantidad de USDT emitidos en $ 160 millones.

17 meses

Ha sido un largo camino. El caso comenzó en abril de 2019, cuando la Fiscalía General declaró que Bitfinex había perdido el acceso a cerca de mil millones de dólares en fondos de clientes y había tomado prestado de las reservas de Tether. El emisor de la stablecoin comparte propietarios y ejecutivos corporativos con Bitfinex, aunque en varios documentos legales, los abogados de ambas empresas afirmaron que el préstamo y la línea de crédito posterior se negociaron de forma independiente.

El Fiscal General de Nueva York obtuvo una orden judicial que impedía a Tether enviar más fondos a Bitfinex, y Cohen ordenó a las empresas compartir toda la documentación sobre los acuerdos, así como los documentos sobre las emisiones de Tether , entre otras preocupaciones.

Bitfinex y Tether apelaron la sentencia, pero perdieron la apelación en julio. A principios de este mes, la Fiscalía General de Nueva York solicitó programar la conferencia del jueves para Request una nueva orden de producción con un plazo estricto.

La carta del lunes proporcionó más información. El Fiscal General de Nueva York exige que Bitfinex y Tether proporcionen información de compra de Tether, solicitudes de retiro en dólares estadounidenses, documentos fiscales e información de la cuenta en el plazo de una semana.

Sigue leyendo: El Fiscal General de Nueva York solicita al tribunal una nueva orden para que Bitfinex entregue los documentos del préstamo de Tether.

Dentro de un mes, el Fiscal General de Nueva York quiere comunicaciones sobre los préstamos de Tether, préstamos a terceros y una lista de clientes de EE. UU. o de Nueva York que tenían fondos en Cripto Capital, y dentro de 60 días quiere la "producción completa" de información relacionada con una citación de noviembre de 2018, una carta de febrero de 2019 y documentos jurisdiccionales.

La orden de producción original de 2019 preveía que los materiales estuvieran listos en un mes, dijo Castiglione.

“La mayoría de los materiales solicitados son documentos comerciales CORE que deberían existir y ser fácilmente accesibles: información de pedidos y transacciones, listas de clientes, listas de cuentas bancarias y sus saldos, declaraciones de impuestos y otros materiales similares”, decía la carta, y añadía que “la Orden 354 tiene más de un año y la apelación se resolvió hace dos meses”.

Michael escribió que algunas de las solicitudes requerirían que Bitfinex o Tether “generen informes, contabilidad o respondan preguntas” que actualmente no existen.

‘Lazos extensos’

El Fiscal General de Nueva York (NYAG) también manifestó preventivamente su oposición a cualquier restricción de la orden del juez, señalando que los demandados han declarado que solicitarán a este tribunal que lo haga. Según Castiglione, la función del tribunal en el caso se limita a las órdenes ya firmadas, y la solicitud de presentación de pruebas se encuentra dentro de las facultades del NYAG en virtud de la Ley Martin, la ley que utiliza para llevar a cabo su investigación sobre Bitfinex.

La carta de oposición de Michael indicaba que el tribunal podría limitar el alcance para evitar una carga excesiva para los demandados, en este caso Bitfinex y Tether. El propio tribunal ya ha indicado que cualquier solicitud "irrazonable o poco relevante" puede ser objeto de oposición.

Bitfinex argumenta que Request todos los documentos sobre todas las transacciones de Tether es una medida excesiva. Michael lo comparó con "pedirle a GM todos los documentos sobre autos". Afirmó que el Fiscal General de Nueva York también busca documentos fuera de su jurisdicción.

En su escrito, Michael escribió que el plazo propuesto debía denegarse. En su lugar, propuso un plazo de 30 días para que ambas partes discutieran el alcance de la Request, afirmando que Bitfinex y Tether presentarían documentos "no sujetos a controversia" mientras tanto.

Sigue leyendo:Tether y Bitfinex presentan una moción para desestimar la demanda por manipulación del mercado.

Aparentemente rechazó las afirmaciones del Fiscal General de Nueva York de que no se habían producido suficientes documentos y escribió que las empresas de Cripto han producido más de 70.000 documentos hasta el momento.

“Bitfinex y Tether también proporcionaron voluntariamente información extensa a la OAG, incluso mientras la suspensión del Primer Departamento estaba vigente, incluyendo dos presentaciones de varias horas y una serie de otras comunicaciones destinadas a responder directamente las preguntas que la OAG indicó que estaba más interesada en que se respondieran”, escribió Michael.

También señaló que Bitfinex y Tether anunciaron una prohibición para todos los clientes de Nueva York hace casi tres años.

Castiglione, por el contrario, escribió que una investigación sobre Tether y Tether es apropiada, “dados sus [encuestados] amplios vínculos con el estado”.

En su opinión, el fallo del tribunal de apelaciones a favor del Fiscal General de Nueva York sugirió que el regulador podría encontrar información adicional que revelaría más violaciones de la ley.