Генеральный прокурор Нью-Йорка Bitfinex и Tether: «Задержки должны прекратиться»

Генеральная прокуратура Нью-Йорка теряет терпение в отношении Bitfinex и Tether.

Старший советник NYAG по вопросам правоприменения Джон Кастильоне подал письмо В понедельник состоится конференция с участием регулятора и двух Криптовалюта компаний, на которой будет обсуждаться, что пришло время выполнить 17-месячное распоряжение о предоставлении документов, содержащих подробную финансовую информацию, в течение следующих двух месяцев.

Со своей стороны, адвокаты, представляющие обе фирмыутверждают, что порядок слишком широки в первую очередь следует ограничить сферу применения.

«На момент подачи этого заявления Приказ 354 действовал в течение семнадцати месяцев. За это время Ответчики представили «юрисдикционные» документы (согласно предписанию этого Суда), но не предоставили CORE информацию, требуемую в Приказе. Задержки должны прекратиться, и Ответчикам следует дать указание незамедлительно подчиниться», — сказал Кастильоне.

Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Джоэл М. Коэнназначено слушание в этот четверг, после получения на прошлой неделе Request от Генеральной прокуратуры Нью-Йорка (NYAG) с жалобой на то, что Bitfinex и Tether до сих пор не предоставили никаких документов.

По словам Кастильоне, NYAG требует, чтобы все документы были представлены в течение 60 дней, а запрет, запрещающий Tether предоставлять средства Bitfinex, был продлен еще на 90 дней. Чарльз Майкл, адвокат Steptoe and Johnson LLP, представляющий Bitfinex, выступил против любого продления запрета в своем собственном письме.

«Предположительно скрытые факты были на виду в течение 17 месяцев, в течение которых потребители могли свободно выкупать свои Tethers без ограничений», — написал он. «Вместо этого они предпочли покупать, и рыночная капитализация Tethers выросла в шесть раз (до более чем 14 миллиардов долларов)».

По его мнению, тот факт, что рыночная капитализация Tether так резко выросла, свидетельствует о доверии рынка к Криптовалюта, привязанной к доллару, и сводит на нет обоснованность судебного запрета.

«Сегодня потребители хорошо защищены и не нуждаются в судебном запрете [Генерального прокурора]. Кредитная сделка, предположительно наносящая ущербTether«На момент вынесения судебного запрета резервы составляли более 25% от обеспечения Tether, но благодаря выплатам Bitfinex и росту Tether остаток сейчас составляет менее 4% от обеспечения Tether», — написал Майкл.

Он добавил, что активы Tether превышают объем выпущенных USDT на 160 миллионов долларов.

17 месяцев

Это действительно был долгий путь. Дело началось в апреле 2019 года, когда Генеральная прокуратура заявила, что Bitfinex потеряла доступ к клиентским средствам на сумму около 1 миллиарда долларов и заняла их из резервов Tether. Эмитент стейблкоина имеет общих корпоративных владельцев и руководителей с Bitfinex, хотя в различных юридических документах адвокаты компаний заявили, что кредит и последующая кредитная линия были согласованы независимо друг от друга.

Генеральный прокурор Нью-Йорка добился судебного запрета, запрещающего Tether отправлять какие-либо дополнительные средства на Bitfinex, а Коэн приказал фирмам предоставить всю документацию о сделках, а также документы о выпусках Tether , среди прочего.

Bitfinex и Tether подали апелляцию на решение, но проиграли ее в июле. Ранее в этом месяце офис NYAG попросил назначить конференцию на четверг, чтобы Request новый производственный заказ со строгими сроками.

В письме от понедельника содержалась дополнительная информация. Генеральный прокурор Нью-Йорка хочет, чтобы Bitfinex и Tether предоставили информацию о покупке Tether, запросы на вывод средств в долларах США, налоговые документы и информацию о счетах в течение ONE недели.

Читать дальше: Генеральный прокурор Нью-Йорка просит суд вынести новое постановление, обязывающее Bitfinex передать документы по займу Tether

В течение месяца генеральный прокурор Нью-Йорка хочет получить сообщения о займах Tether, займах третьим лицам и список клиентов из США или Нью-Йорка, у которых были средства на Криптo Capital, а в течение 60 дней он хочет получить «полную версию» информации, связанной с повесткой от ноября 2018 года, письмом от февраля 2019 года и юрисдикционными документами.

По словам Кастильоне, первоначальный заказ на производство от 2019 года предусматривал готовность материалов в течение месяца.

«Большинство запрашиваемых материалов — это CORE деловые документы, которые должны существовать и быть легкодоступными: информация о заказах и торговле, списки клиентов, списки банковских счетов и их остатков, налоговые декларации и другие аналогичные материалы», — говорится в письме, в котором добавляется, что «Приказу 354 уже больше года, а апелляция была рассмотрена два месяца назад».

Майкл написал, что некоторые запросы потребуют от Bitfinex или Tether «генерировать отчеты, бухгалтерскую отчетность или отвечать на вопросы», которых в настоящее время не существует.

«Обширные связи»

NYAG также заранее заявил о своем несогласии с любым сужением постановления судьи, отметив, что «ответчики заявили, что обратятся в этот суд» с просьбой сделать это. По словам Кастильоне, роль суда в этом деле ограничена уже подписанными постановлениями, а требование о производстве полностью соответствует полномочиям NYAG в соответствии с Законом Мартина, который он использует для проведения расследования в отношении Bitfinex.

В своем возражении Майкл написал, что суд может ограничить сферу действия, чтобы избежать ненужного обременения ответчиков, в данном случае Bitfinex и Tether. Сам суд уже заявил, что любые «необоснованные или не слишком уместные» запросы могут быть отклонены.

Bitfinex утверждает, что Request всех документов обо всех транзакциях Tether слишком широк. Майкл сравнил это с «запросом у GM всех документов об автомобилях». NYAG также ищет документы за пределами своей юрисдикции, заявил он.

В своем резюме Майкл написал, что предложенные сроки следует отклонить. Вместо этого он предложил 30-дневный период для обсуждения сторонами объема Request, заявив, что Bitfinex и Tether тем временем представят документы, «не подлежащие обсуждению».

Читать дальше:Tether и Bitfinex подали ходатайство об отклонении иска о манипулировании рынком

По-видимому, он опроверг утверждения генерального прокурора Нью-Йорка о том, что было представлено недостаточно документов, написав, что на данный момент Криптo представили более 70 000 документов.

«Bitfinex и Tether также добровольно предоставили OAG обширную информацию, даже когда действовала приостановка Первого департамента, в том числе посредством двух многочасовых презентаций и серии других сообщений, направленных на прямые ответы на вопросы, в ответах на которые, по словам OAG, она была больше всего заинтересована», — написал Майкл.

Он также отметил, что Bitfinex и Tether объявили о запрете для всех клиентов из Нью-Йорка почти три года назад.

Кастильоне, напротив, написал, что расследование в отношении Tether и Tether является обоснованным, «учитывая их [респондентов] обширные связи с государством».

По его мнению, решение апелляционного суда в пользу генерального прокурора Нью-Йорка свидетельствует о том, что регулирующий орган может найти дополнительную информацию, которая выявит дальнейшие нарушения закона.