Офіційний представник Міністерства фінансів: Глобальні регулятори повинні Соціальні мережі приклад США у забезпеченні Крипто

Високопоставлений чиновник США закликав Крипто та світову фінансову сферу вжити заходів, щоб запобігти використанню зловмисниками технологій у незаконних цілях.

Виступаючи в Асоціації американських банкірів/Асоціації американських юристів Конференція з боротьби з фінансовими злочинами У понеділок заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Сігал Манделкер окреслила, як її агентство досліджує Крипто і закликає до посилення глобального контролю.

Вона підкреслила, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) додало Bitcoin адреси до своїх санкційний список минулого тижня. Офіс у списку двоє жителів Ірану За її словами, хто конвертував викуп у Bitcoin в іранські ріали, намагаючись відрізати їх від глобальної фінансової системи.

«Оскільки іранські та інші зловмисники намагаються зловживати цифровою валютою для сприяння незаконній діяльності, фінансові установи, включаючи обмінники та інші постачальники цифрових валютних послуг, повинні запобігти ризикам допомоги цим зловмисникам», — сказала вона.

Зокрема, Крипто повинні вжити заходів, щоб «зловмисники», такі як ті, хто перерахований у списку SDN, не могли використовувати їхні послуги. Як приклад вона навела, що ONE компанія попередила клієнтів про санкційний список. Компанія також поділилася інформацією про свої процеси належної перевірки в рамках цих зусиль.

Однак, можливо, ще більш помітним є те, що вона закликала інші країни розробити або запровадити правила боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ), сказавши:

«Хоча Сполучені Штати регулюють, контролюють і вживають примусових заходів, пов’язаних з віртуальною валютою та іншою фінансовою діяльністю цифрових активів, багато інших країн повинні Соціальні мережі їх приклад. Ми зробили це пріоритетом у нашій міжнародній діяльності, в тому числі через Групу розробки фінансових заходів (FATF), у якій Сполучені Штати зараз є президентом».

Крім цілеспрямованих дій, США регулюють Крипто та інші бізнеси в космосі через Мережу боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), сказала вона.

Відсутність цих правил, особливо в Крипто , дозволяє особам здійснювати фінансові злочини, такі як відмивання грошей, особливо в різних юрисдикціях.

Департамент казначейства зображення через Shutterstock