Un responsable du Trésor américain : les régulateurs mondiaux doivent Réseaux sociaux l'exemple des États-Unis en matière de réglementation des Crypto

Un haut responsable américain a appelé l'industrie de la Crypto et la vaste sphère financière mondiale à prendre des mesures pour empêcher les acteurs malveillants d'utiliser la technologie à des fins illicites.

Intervention devant l'American Bankers Association/American Bar AssociationConférence sur la lutte contre la criminalité financière Lundi, la sous-secrétaire du département du Trésor américain chargée du terrorisme et du renseignement financier, Sigal Mandelker, a expliqué comment son agence examinait l'espace Crypto et appelait à une surveillance mondiale accrue.

Elle a souligné l'ajout d'adresses Bitcoin à son Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor. liste des sanctions la semaine dernière. Le bureau répertoriédeux résidents iraniens qui ont converti les rançons en Bitcoin en rials iraniens dans le cadre d'un effort visant à les couper du système financier mondial, a-t-elle déclaré.

« Alors que les Iraniens et d’autres acteurs malveillants tentent d’utiliser la monnaie numérique à mauvais escient pour faciliter des activités illicites, les institutions financières, y compris les bureaux de change et autres fournisseurs de services de monnaie numérique, doivent se prémunir contre les risques d’aider ces acteurs malveillants », a-t-elle déclaré.

Plus précisément, les entreprises de Crypto doivent prendre des mesures pour empêcher les « acteurs malveillants », tels que ceux figurant sur la liste SDN, d'utiliser leurs services. À titre d'exemple, elle a indiqué ONE entreprise avait alerté ses clients de la liste des sanctions. Dans le cadre de cette initiative, elle a également partagé des informations sur ses processus de diligence raisonnable.

Mais peut-être plus particulièrement, elle a appelé les autres pays à élaborer ou à appliquer des réglementations de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT), en déclarant :

Alors que les États-Unis réglementent, supervisent et prennent des mesures coercitives concernant les monnaies virtuelles et autres activités financières liées aux actifs numériques, de nombreux autres pays doivent Réseaux sociaux cet exemple. Nous en avons fait une priorité dans notre action internationale, notamment par l'intermédiaire du Groupe d'action financière (GAFI), dont les États-Unis sont actuellement présidents.

En plus des actions ciblées, les États-Unis réglementent les échanges de Crypto et d'autres entreprises dans l'espace par le biais du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a-t-elle déclaré.

L’absence de ces réglementations, en particulier dans le domaine des Crypto , permet aux individus de commettre des délits financiers, tels que le blanchiment d’argent, en particulier dans différentes juridictions.

Département du Trésorimage via Shutterstock