Funcionário do Tesouro: Reguladores globais devem Siga o exemplo dos EUA na aplicação de Cripto

Uma alta autoridade dos EUA pediu que a indústria de Cripto e a ampla esfera financeira global tomem medidas para impedir que agentes mal-intencionados usem a tecnologia para fins ilícitos.

Falando na Associação Americana de Banqueiros/Associação Americana de AdvogadosConferência sobre a aplicação da lei sobre crimes financeiros na segunda-feira, a subsecretária de Terrorismo e Inteligência Financeira do Departamento do Tesouro dos EUA, Sigal Mandelker, descreveu como sua agência está examinando o espaço das Cripto e pedindo maior supervisão global.

Ela destacou a adição de endereços de Bitcoin pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro lista de sanções da semana passada. O escritório listoudois residentes iranianos que converteram resgates em Bitcoin em riais iranianos como parte de um esforço para isolá-los do sistema financeiro global, disse ela.

"À medida que iranianos e outros agentes mal-intencionados tentam usar indevidamente a moeda digital para facilitar atividades ilícitas, as instituições financeiras, incluindo casas de câmbio e outros provedores de serviços de moeda digital, devem se proteger contra os riscos de auxiliar esses agentes mal-intencionados", disse ela.

Especificamente, as empresas de Cripto devem tomar medidas para garantir que "atores maliciosos", como aqueles listados na lista SDN, não consigam usar seus serviços. Como exemplo, ela disse que uma empresa alertou os clientes sobre a lista de sanções. A empresa também compartilhou informações sobre seus processos de due diligence como parte desse esforço.

Talvez mais notavelmente, no entanto, ela apelou para que outras nações desenvolvam ou apliquem regulamentações contra lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo (AML/CFT), dizendo:

"Enquanto os Estados Unidos regulam, supervisionam e realizam ações de execução relacionadas à moeda virtual e outras atividades financeiras de ativos digitais, muitos outros países devem Siga o exemplo. Fizemos disso uma prioridade em nosso alcance internacional, inclusive por meio da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), da qual os Estados Unidos estão atualmente servindo como Presidente."

Além de ações direcionadas, os EUA estão regulando as bolsas de Cripto e outros negócios no setor por meio da Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), disse ela.

A falta dessas regulamentações, especialmente no setor de Cripto , permite que indivíduos cometam crimes financeiros, como lavagem de dinheiro, principalmente em diferentes jurisdições.

Departamento do Tesouroimagem via Shutterstock