Funcionario del Tesoro: Los reguladores globales deben Síguenos el ejemplo de EE. UU. en la aplicación de las Cripto

Un alto funcionario estadounidense ha pedido a la industria de las Cripto y a la amplia esfera financiera mundial que tomen medidas para evitar que actores maliciosos utilicen la tecnología con fines ilícitos.

Hablando en la Asociación Americana de Banqueros/Asociación Americana de AbogadosConferencia sobre la aplicación de la ley en materia de delitos financieros El lunes, la subsecretaria de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de EE. UU., Sigal Mandelker, describió cómo su agencia está examinando el espacio Cripto y pidiendo una mayor supervisión global.

Destacó la incorporación de direcciones de Bitcoin a su base de datos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. lista de sanciones de la semana pasadaLa oficina que figura en la listados residentes iraníes quienes convirtieron los rescates en Bitcoin en riales iraníes como parte de un esfuerzo por aislarlos del sistema financiero global, dijo.

"Mientras actores iraníes y otros actores maliciosos intentan hacer un uso indebido de la moneda digital para facilitar actividades ilícitas, las instituciones financieras, incluidas las casas de cambio y otros proveedores de servicios de moneda digital, deben protegerse contra los riesgos de ayudar a estos actores maliciosos", afirmó.

En concreto, las empresas de Cripto deben tomar medidas para garantizar que los actores maliciosos, como los incluidos en la lista SDN, no puedan utilizar sus servicios. Por ejemplo, mencionó que una empresa alertó a sus clientes sobre la lista de sanciones. La empresa también compartió información sobre sus procesos de diligencia debida como parte de este esfuerzo.

Pero quizás lo más notable es que pidió a otros países que desarrollaran o aplicaran regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), diciendo:

Si bien Estados Unidos regula, supervisa e implementa medidas de cumplimiento relacionadas con las monedas virtuales y otras actividades financieras relacionadas con activos digitales, muchos más países deben Síguenos su ejemplo. Hemos priorizado esta medida en nuestra labor internacional, incluso a través del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual Estados Unidos preside actualmente.

Además de las acciones específicas, Estados Unidos está regulando los intercambios de Cripto y otros negocios en el espacio a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dijo.

La falta de estas regulaciones, especialmente en el espacio Cripto , permite que las personas cometan delitos financieros, como el lavado de dinero, particularmente en distintas jurisdicciones.

Departamento del Tesoroimagen vía Shutterstock