FinCEN каже, що зараз отримує 1500 скарг на Крипто на місяць

Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) щомісяця отримує понад 1500 звітів від фінансових установ щодо криптовалют, заявив високопосадовець у четвер.

Директор FinCEN Кеннет Бланко, говорячи на Chicago-Kent Block (Legal) Tech Conference обговорив роль, яку його агентство відіграє в регулюванні криптовалют. Він зазначив, що хоча криптовалюти можуть виявитися корисними в певних випадках використання, вони також створюють можливості для зловмисників, таких як фінансові злочинці, терористи та країни-ізгої.

Бланко наголосив на важливості звіту про підозрілу діяльність (SAR) – типу документа, який фінансові установи повинні подавати після підозри у відмиванні грошей або шахрайстві. За його словами, FinCEN отримує понад 1500 SAR щомісяця щодо підозрілої діяльності, пов’язаної з транзакціями з Криптовалюта .

За його словами, ці звіти надходять як від традиційних фінансових установ, так і від бірж Криптовалюта .

Він пояснив:

«Саме документи, подані як банками, так і іншими біржами віртуальної валюти, надали важливі підказки для правоохоронних органів. Ця інформація включала інформацію про бенефіціарну власність, додаткову діяльність, пов’язану з обміном, про яку ми раніше не знали, інформацію про юрисдикцію та додаткові фінансові установи, до яких ми могли зв’язатися для отримання нових підказок. Усе це було отримано за допомогою SAR та підтверджуючих документів, поданих фінансовими установами».

Бланко також обговорив роль FinCEN у Крипто ширше, пояснивши, що регулятор роками працював у сфері Криптовалюта , зосереджуючись на «біржах, адміністраторах та інших особах, залучених до передачі грошей», пов’язаних із криптовалютами.

Він обґрунтував правовий статус агентства в цій галузі, зазначивши, що криптовалюти, які виступають як замінники фіатних валют, охоплюються правилом FinCEN 2011 року, виданим щодо підприємств грошових послуг, які надають послуги з переказу грошей.

Крім того, Бланко зазначив, що агентство тісно співпрацює з іншими регуляторами, включаючи Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісію США з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) щодо «розробки Політика та регуляторних підходів», пов’язаних із Криптовалюта.

Під час свого виступу Бланко посилався на початкові пропозиції монет (ICO), зазначивши, що «цей напрямок, що швидко розвивається, нещодавно привернув велику увагу громадськості». Він зокрема назвав шахрайство навколо методу збору коштів як сферу уваги.

Він продовжив:

«Хоча домовленості про ICO відрізняються і, залежно від їхньої структури, можуть підлягати різним органам влади, ONE факт залишається безперечним: FinCEN і наші партнери з SEC і CFTC очікують від компаній, які беруть участь в ICO, виконання всіх своїх зобов’язань [по боротьбі з відмиванням грошей/боротьбою з фінансуванням тероризму]. Ми як і раніше прагнемо вжити відповідних заходів, коли ці зобов’язання не є пріоритетними, і фінансова система США піддається ризику».

Кеннет Бланко зображення через Уряд США / Flickr