Sinasabi ng FinCEN na Nakatanggap Ito Ngayon ng 1,500 Crypto Reklamo sa isang Buwan

Ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ay tumatanggap ng higit sa 1,500 na ulat bawat buwan mula sa mga institusyong pampinansyal tungkol sa mga cryptocurrencies, sinabi ng isang nangungunang opisyal noong Huwebes.

Ang direktor ng FinCEN na si Kenneth Blanco, nagsasalita sa Chicago-Kent Block (Legal) Tech Conference, tinalakay ang papel na ginagampanan ng kanyang ahensya sa pag-regulate ng mga cryptocurrencies. Nabanggit niya na habang ang mga cryptocurrencies ay maaaring patunayan na kapaki-pakinabang para sa ilang mga kaso ng paggamit, lumilikha din sila ng mga pagkakataon para sa mga masasamang aktor tulad ng mga kriminal sa pananalapi, terorista at mga buhong na estado.

Binigyang-diin ni Blanco ang kahalagahan ng paghahain ng Suspicious Activity Report (SAR) - isang uri ng dokumento na dapat ihain ng mga institusyong pampinansyal kasunod ng pinaghihinalaang insidente ng money laundering o pandaraya. Ang FinCEN ay tumatanggap ng higit sa 1,500 SAR bawat buwan patungkol sa mga kahina-hinalang aktibidad na kinasasangkutan ng mga transaksyon sa Cryptocurrency , aniya.

Ang mga ulat na ito ay nagmula sa parehong tradisyonal na institusyong pinansyal at palitan ng Cryptocurrency , aniya.

Ipinaliwanag niya:

"Ito ay ang mga paghahain ng parehong mga bangko at iba pang virtual na palitan ng pera na nagbigay ng mga kritikal na lead para sa pagpapatupad ng batas. Kasama sa impormasyong ito ang impormasyon ng kapaki-pakinabang na pagmamay-ari, karagdagang aktibidad na nauugnay sa pagpapalitan na dati naming hindi nalalaman, impormasyon sa hurisdiksyon, at karagdagang mga institusyong pampinansyal na maaari naming kontakin para sa mga bagong lead. Ang lahat ng ito ay nakuha sa pamamagitan ng mga SAR at ang mga sumusuportang dokumentong inihain ng mga institusyong pampinansyal."

Tinalakay din ni Blanco ang papel ng FinCEN sa puwang ng Crypto nang mas malawak, na nagpapaliwanag na ang regulator ay nagtrabaho nang maraming taon sa larangan ng Cryptocurrency , na may pagtuon sa "mga palitan, mga administrator at iba pang taong sangkot sa pagpapadala ng pera" na may kaugnayan sa mga cryptocurrencies.

Binigyang-katwiran niya ang legal na katayuan ng ahensya sa larangan sa pamamagitan ng pagpuna na ang mga cryptocurrencies na kumikilos bilang kapalit ng mga fiat currency ay sakop ng isang panuntunang FinCEN noong 2011 na inilabas tungkol sa mga negosyong nagbibigay ng pera na nagbibigay ng mga serbisyo sa pagpapadala ng pera.

Bilang karagdagan, binanggit ni Blanco na ang ahensya ay nakikipagtulungan nang malapit sa iba pang mga regulator, kabilang ang US Securities and Exchange Commission (SEC) at ang US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sa "Policy development at regulatory approaches" na may kaugnayan sa Cryptocurrency.

Tinukoy ni Blanco ang mga paunang handog na barya (mga ICO) sa panahon ng kanyang mga pahayag, na binanggit na "ang mabilis na lumalagong lugar na ito ay nakakuha ng maraming kamakailang atensyon ng publiko." Partikular niyang binanggit ang pandaraya sa paligid ng paraan ng pangangalap ng pondo bilang isang lugar na pinagtutuunan ng pansin.

Nagpatuloy siya:

"Bagama't iba-iba ang mga pagsasaayos ng ICO at, depende sa kanilang istraktura, ay maaaring sumailalim sa iba't ibang awtoridad, ang ONE katotohanan ay nananatiling ganap: FinCEN, at ang aming mga kasosyo sa SEC at CFTC, inaasahan ng mga negosyong sangkot sa ICO na matugunan ang lahat ng kanilang mga obligasyon [anti-money laundering/paglalaban sa financing ng terorismo]. Nananatili kaming nakatuon sa pagsasagawa ng naaangkop na aksyon, at ang mga ito ay hindi nasa panganib sa US."

Kenneth Blanco larawan sa pamamagitan ng U.S. Government / Flickr