Південнокорейські банки зазнають ретельної перевірки через зв’язки з обміном Крипто

Регулюючі органи перевіряють шість неназваних комерційних банків Південної Кореї на предмет їх зв’язку з екосистемою обміну Bitcoin у країні.

Відповідно до заява від 8 січня, Підрозділ фінансової розвідки Кореї та Служба фінансового нагляду хочуть знати, чи банки, які пропонують облікові записи для торгівлі Криптовалюта , належним чином дотримуються правил боротьби з відмиванням грошей та правил ідентифікації клієнтів.

"Інспектори перевірятимуть, чи дотримуються банки своїх зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) у своїх операціях з Криптовалюта біржами, а також чи вживають вони відповідних заходів для перевірки ідентифікації своїх клієнтів у зв'язку з торгівлею Криптовалюта ", - зазначили в агентствах.

У релізі також зазначається, що офіційні особи також дослідять, чи є у банків електронні системи для зіставлення імен власників депозитів із власниками віртуальних рахунків, і чи можуть банки зупиняти операції з біржами, які відмовляються надавати інформацію про клієнтів, серед іншого.

У релізі зазначається, що уряд Південної Кореї стежить за торгівлею Криптовалюта , зробивши висновок:

«Уряд продовжує розглядати всі можливі варіанти, включаючи закриття Криптовалюта бірж, щоб максимізувати побічні ефекти торгівлі Криптовалюта — шахрайство з використанням криптовалют, кіберзломи на Криптовалюта біржах і нераціонально перегріті спекуляції».

Менш ніж тиждень тому південнокорейська новинна організація Yonhap News оголосила, що країна почне впроваджувати її нові правила обміну Криптовалюта пізніше цього місяця. Офіційні особи вперше оприлюднили плани більш ретельно контролювати екосистему обміну Кореї у грудні.

Зображення будівель через Shutterstock