Bancos sul-coreanos enfrentam escrutínio sobre laços com exchanges de Cripto

Seis bancos comerciais não identificados na Coreia do Sul estão sendo examinados por reguladores por seu relacionamento com o ecossistema de câmbio de Bitcoin do país.

De acordo comuma declaração de 8 de janeiro, a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia e o Serviço de Supervisão Financeira querem saber se os bancos – que oferecem contas para negociação de Criptomoeda – estão cumprindo adequadamente as regras de combate à lavagem de dinheiro e identificação de clientes.

"Os inspetores verificarão se os bancos cumprem com suas obrigações contra lavagem de dinheiro (AML) em suas transações com bolsas de Criptomoeda ; e se eles têm medidas apropriadas para verificar a identificação de seus clientes em relação à negociação de Criptomoeda ", observaram as agências.

O comunicado prosseguiu observando que as autoridades também investigarão se os bancos têm sistemas eletrônicos para comparar os nomes dos titulares de depósitos com os dos titulares de contas virtuais e se os bancos podem interromper transações com bolsas que se recusam a fornecer informações dos clientes, entre outras áreas.

O comunicado observou que o governo sul-coreano está monitorando a negociação de Criptomoeda , concluindo:

"O governo continua analisando todas as opções possíveis, incluindo o fechamento de bolsas de Criptomoeda , a fim de maximizar os efeitos colaterais da negociação de Criptomoeda : fraudes usando criptomoedas, ataques cibernéticos em bolsas de Criptomoeda e especulações irracionais e superaquecidas."

Há menos de uma semana, a organização de notícias sul-coreana Yonhap News anunciou que o país começaria a implementar a suanovos regulamentos de câmbio de Criptomoeda no final deste mês. As autoridades revelaram pela primeira vez planos para policiar mais de perto o ecossistema de câmbio da Coreiaem dezembro.

Imagem de edifíciosvia Shutterstock