Южнокорейские банки подвергаются проверке из-за связей с Криптo биржами

Шесть неназванных коммерческих банков в Южной Корее подвергаются тщательной проверке со стороны регулирующих органов на предмет их связей с экосистемой обмена Bitcoin в стране.

В соответствии с заявление от 8 январяКорейская финансовая разведка и Служба финансового надзора хотят узнать, соблюдают ли банки, предлагающие счета для торговли Криптовалюта , правила противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов.

«Инспекторы проверят, соблюдают ли банки свои обязательства по борьбе с отмыванием денег (AML) при совершении сделок с Криптовалюта биржами, а также принимают ли они надлежащие меры для проверки личности своих клиентов в связи с торговлей Криптовалюта », — отметили агентства.

В пресс-релизе также отмечается, что должностные лица также расследуют, есть ли у банков электронные системы для сопоставления имен держателей депозитов с именами владельцев виртуальных счетов, а также могут ли банки приостанавливать транзакции с биржами, которые отказываются предоставлять информацию о клиентах, и т. д.

В пресс-релизе отмечается, что правительство Южной Кореи контролирует торговлю Криптовалюта , и делается следующий вывод:

«Правительство продолжает рассматривать все возможные варианты, включая закрытие Криптовалюта бирж, чтобы максимизировать побочные эффекты торговли Криптовалюта — мошенничество с использованием криптовалют, кибервзломы Криптовалюта бирж и нерационально раздутые спекуляции».

Менее недели назад южнокорейская новостная организация Yonhap News объявила, что страна начнет реализацию своейновые правила обмена Криптовалюта·в конце этого месяца. Чиновники впервые раскрыли планы более тщательного контроля над экосистемой обмена Кореив декабре.

Изображение зданийчерез Shutterstock