Le banche sudcoreane sotto esame per i legami con gli exchange di Cripto

Sei banche commerciali sudcoreane, di cui non è stato reso noto il nome, sono sottoposte all'esame delle autorità di regolamentazione per la loro relazione con l'ecosistema di scambio Bitcoin del Paese.

Secondouna dichiarazione dell'8 gennaio, la Korea Financial Intelligence Unit e il Financial Supervisory Service vogliono sapere se le banche che offrono conti per il trading Criptovaluta rispettano correttamente le norme antiriciclaggio e di identificazione dei clienti.

"Gli ispettori verificheranno se le banche rispettano i loro obblighi antiriciclaggio (AML) nelle loro transazioni con gli exchange Criptovaluta ; e se hanno adottato misure appropriate per verificare l'identità dei loro clienti per quanto riguarda il trading Criptovaluta ", hanno osservato le agenzie.

Il comunicato prosegue sottolineando che i funzionari verificheranno anche se le banche dispongono di sistemi elettronici per abbinare i nomi dei titolari di depositi con i titolari di conti virtuali e se le banche possono bloccare le transazioni con gli exchange che si rifiutano di fornire informazioni sui clienti, tra le altre cose.

Nel comunicato si sottolinea che il governo sudcoreano sta monitorando il trading Criptovaluta , concludendo:

"Il governo continua a valutare tutte le possibili opzioni, tra cui la chiusura degli exchange Criptovaluta , per massimizzare gli effetti collaterali del trading Criptovaluta : frodi tramite criptovalute, attacchi informatici agli exchange Criptovaluta e speculazioni irrazionalmente surriscaldate".

Meno di una settimana fa, l'organizzazione giornalistica sudcoreana Yonhap News ha annunciato che il paese avrebbe iniziato a implementare il suonuove normative per gli scambi di Criptovaluta più avanti questo mese. I funzionari hanno rivelato per primi i piani per sorvegliare più da vicino l'ecosistema di scambio della Coreaa dicembre.

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