Сенатори закликають до нагляду за цифровою валютою в законопроекті про боротьбу з відмиванням грошей

Два сенатори США подали новий законопроект про боротьбу з відмиванням грошей, спрямований на посилення нагляду за діяльністю в цифрових валютах.

Законопроект – Закон про боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та підробкою від 2017 року – був поданий минулого тижня сенатором Чаком Грасслі від Айови та сенатором Дайаною Файнштейн від Каліфорнії.

Серед змін, згідно з проектом тексту законопроекту, є доповнення до визначень для «фінансових установ», які, якщо законопроект буде прийнято, включатимуть «будь-який обмінник цифрової валюти або стакан». Крім того, у законопроекті пояснюється, що поширюється також будь-який «емітент, викупник або касир» «цифрової валюти».

Хоча чітко не сформульовано як такої, законопроект наближає Bitcoin та інші цифрові валюти до визначення «грошового інструменту» відповідно до законів США про боротьбу з відмиванням грошей, оскільки він спрямований на «кошти, що зберігаються в цифровому форматі», відповідно до резюме. опубліковано біля офісу Грасслі.

Окрім регуляторного регулювання, законопроект потребує інформації від Агентства митної та прикордонної охорони (CBP) Міністерства внутрішньої безпеки США про його політику щодо цифрових валют.

Зокрема, він закликає до звіту, який «деталізує стратегію виявлення передплачених пристроїв доступу та цифрової валюти на пунктах перетину кордону та пунктах в’їзду». Цей звіт, який має бути наданий через 18 місяців після нібито ухвалення законопроекту, також повинен містити деталі про те, як така стратегія буде реалізована.

Оприлюднення законопроекту відбулося незабаром після того, як член Палати представників США викликав на дослідження використання віртуальної валюти для фінансування тероризму.

Повну копію законопроекту можна знайти нижче:

Білль Сенату

Зображення через Shutterstock