I senatori chiedono la supervisione della valuta digitale nel disegno di legge antiriciclaggio

Due senatori degli Stati Uniti hanno presentato un nuovo disegno di legge antiriciclaggio volto a rafforzare la supervisione delle attività relative alle valute digitali.

Il disegno di legge, denominato Combating Money Laundering, Terrorist Financing and Counterfeiting Act del 2017, è stato presentato la scorsa settimana dal senatore Chuck Grassley dell'Iowa e dalla senatrice Diane Feinstein della California.

Tra le modifiche, secondo una bozza del testo del disegno di legge, ci sonoaggiunte alle definizioniper "istituzioni finanziarie", che, se il disegno di legge venisse approvato, includerebbe "qualsiasi cambiavalute o tumbler digitali". Inoltre, il disegno di legge chiarisce che è coperto anche qualsiasi "emittente, riscattatore o cassiere" di una "valuta digitale".

Sebbene non sia esplicitamente specificato come tale, il disegno di legge avvicina il Bitcoin e altre valute digitali alla definizione di "strumento monetario" ai sensi delle leggi antiriciclaggio degli Stati Uniti, in quanto prende di mira "i fondi archiviati in un formato digitale", secondo un riassunto pubblicatodall'ufficio di Grassley.

Oltre all'adeguamento normativo, il disegno di legge chiede informazioni all'agenzia Customs and Border Protection (CBP) del Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti in merito alle sue politiche sulle valute digitali.

Nello specifico, richiede un rapporto "che descriva in dettaglio una strategia per rilevare dispositivi di accesso prepagati e valuta digitale ai valichi di frontiera e ai porti di ingresso". Questo rapporto, che dovrebbe essere presentato 18 mesi dopo l'approvazione apparente del disegno di legge, dovrebbe anche includere dettagli su come tale strategia verrebbe implementata.

La pubblicazione del disegno di legge avviene poco dopo che un membro della Camera dei rappresentanti degli Stati Unitiha chiesto uno studionell'uso di valuta virtuale per finanziare il terrorismo.

Di seguito è possibile trovare una copia completa della proposta di legge:

Proposta di legge del Senato

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