4 судові справи, які допомагають сформувати позицію США щодо Bitcoin

Хоча наразі Bitcoin економіка підтримується венчурним капіталом у розмірі 284 мільйони доларів і має зростаючу BAND відомих прихильників, вона все ще працює в регуляторній сірій зоні на своєму найбільшому ринку.

Не дивно, що те, як США вирішать регулювати цифрову валюту, є предметом постійних дебатів у всіх секторах екосистеми.

Але в той час як медіа зосереджені в основному на таких політиках, як ті, які є зараз викликаючи WAVES в Нью-Йорку, суди країни ще можуть виявитися вирішальним впливом на юридичне майбутнє Bitcoin.

Раніше цього місяця Трендон Шейверс потрапив у заголовки газет, коли він був оштрафували на 40 мільйонів доларів за обман інвесторів у Bitcoin -схемі Понці. Справа, порушена Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) у липні 2013 року, створила великий перший прецедент для Bitcoin , коли суддя вирішив, що Bitcoin є валютою і форма грошей.

Інші випадки також можуть мати далекосяжні наслідки для світу Криптовалюта. Нижче наведено основні судові справи та рішення на сьогоднішній день, які допомагають сформувати погляд США на Bitcoin.

SEC проти Trendon Shavers

Шейверс, оператор в Bitcoin Savings and Trust (BTCST), потрапив під критику у справі проти SEC за вимагання незаконних інвестицій у можливості, пов’язані з біткойнами, від низки кредиторів. Всього він накопичив шахрайським шляхом 700 000 BTC у коштах, сума вартістю близько 64 мільйонів доларів на момент арешту.

Рішення ігнорує березень 2013 року Керівництво FinCENдекларація про те, що Bitcoin не вважається валютою відповідно до Закону про банківську таємницю, оскільки він не є законним платіжним засобом.

В а судовий документ, суддя магістрату Техасу Амос Л. Маззант сказав:

"Зрозуміло, що Bitcoin можна використовувати як гроші. Його можна використовувати для покупки товарів або послуг, і, як заявив Шейверс, використовувати для оплати індивідуальних витрат на життя. […] його також можна обміняти на звичайні валюти, такі як долар США, євро, ієна та юань. Таким чином, Bitcoin є валютою або формою грошей, і інвестори, які бажають інвестувати в BTCST, забезпечили інвестицію грошей".

Справа також дала зрозуміти, як у майбутньому можна оцінювати збитки, деноміновані в біткойнах, при цьому суддя використовував середньоденну ціну Bitcoin на момент розкриття схеми.

США проти Faiella

У серпні окружний суддя США Джед Ракофф постановив, що Bitcoin є грошима під час справи, яка намагалася оцінити, чи Чарлі Шрем, генеральний директор недіючої біржі Bitcoin BitInstant, нібито діяв з Робертом Фаєллою для постачання біткойнів користувачам Silk Road.

Обом висунули звинувачення

за двома пунктами звинувачення у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей, ONE пунктом звинувачення у змові з відмиванням грошей і ONE пунктом звинувачення у навмисному неподанні звіту про підозрілу діяльність.

Ракофф відкинув міркування Фаєлли що біткоїни не є грошима і що його плата за переказ грошей має бути знята, сказавши:

"Гроші звичайною мовою означають "щось загальновизнане як засіб обміну, міра вартості або засіб платежу". Bitcoin чітко кваліфікується як "гроші".

Обидва обвинувачені визнали себе винними за звинуваченнями, зрештою погодившись майже заплатити $1 мільйон штрафів.

Штат Флорида проти Еспінози

Минулого місяця Bitcoin Foundation подала заяву amicus у справі мешканця Флориди Паскаля Рейда, яка прагне зняти звинувачення у передачі грошей.

У лютому Рейд і Мішелл Абнер Еспінози були заарештовані спецоперації в якому вони проводили фальшиві транзакції з агентами під прикриттям через онлайн-ринок LocalBitcoins.com і конвертували 30 000 доларів готівки в Bitcoin.

Їм висунули звинувачення відповідно до закону Флориди про боротьбу з відмиванням грошей, який забороняє обмін і ділові операції на суму понад 10 000 доларів США, і закону про неліцензійну передачу грошей, який дозволяє використовувати валюту або платіжні інструменти на суму до 20 000 доларів США за 12-місячний період.

Фонд вважає, що оскільки закон про грошові перекази стосується саме корпорацій та організацій, які мають право вести бізнес у штаті, з Рейда слід зняти звинувачення. Крім того, оскільки Флорида ще не визначилася з тим, як регулювати Bitcoin, штат не повинен застосовувати «неоднозначний кримінальний статут».

Заява amicus дозволяє Bitcoin Foundation допомогти забезпечити результат справи, який створить сприятливий прецедент для ширшої Bitcoin спільноти, і не означає, що організація безпосередньо підтримує Рейда.

Обидва обвинувачені подали клопотання про зняття звинувачень у відмиванні грошей, посилаючись на вказівки Служби внутрішніх доходів (IRS), що Bitcoin - це не гроші.

США проти Росса Вільяма Ульбріхта

Табір Росса Ульбріхта звернувся з подібним закликом наприкінці березня, посилаючись на недоліки в юридичному визначенні відмивання грошей.

Ульбріхта звинувачують у тому, що він очолював чорний онлайн-ринок Silk Road, який уже не існує. У лютому йому було висунуто звинувачення у зломі комп'ютерів, торгівлі наркотиками, відмиванні грошей і участі в злочинній діяльності.

Суддя Кетрін Форрест відхилила аргумент про те, що Bitcoin не є грошима, сказавши:

"Біткойни несуть цінність - це їхня мета і функція - і виступають в якості засобу обміну. ​​Біткойни можна обміняти на законний платіжний засіб, будь то долари США, євро чи іншу валюту. Відповідно, аргумент [захисту] неспроможний".

Пізніше Bitcoin T :

"Немає сумнівів, що якщо транзакція з наркотиками була оплачена готівкою, яку потім обміняли на золото, а потім конвертували назад у готівку, це буде транзакцією відмивання грошей. ONE відмивати гроші за допомогою Bitcoin".

Ульбріхту висунуто низку нових звинувачень, висунутих проти нього 21 серпня, включаючи торгівлю наркотиками, змову з метою продажу фальшивих документів, що посвідчують особу, і розповсюдження наркотиків через Інтернет.

Ульбріхт не визнав себе винним за всіма пунктами звинувачення. Суд над ним призначено на 3 листопада.

Зображення суду США через Shutterstock