Cuatro casos judiciales que influyen en la postura de EE. UU. sobre Bitcoin

Si bien la economía de Bitcoin actualmente está respaldada por 284 millones de dólares en capital de riesgo y cuenta con un BAND cada vez mayor de partidarios de alto perfil, aún opera en una zona gris regulatoria en su mercado más grande.

Como era de esperar, la forma en que Estados Unidos decidirá y debería regular la moneda digital es objeto de un debate continuo en todos los sectores del ecosistema.

Pero, mientras los medios de comunicación se centran en gran medida en los responsables políticos como los que están actualmente...Haciendo WAVES en Nueva YorkEs posible que los tribunales del país aún tengan una influencia decisiva en el futuro legal de Bitcoin.

A principios de este mes, Trendon Shavers fue noticia cuando fue...Multado con 40 millones de dólares por defraudar a los inversores en un esquema Ponzi de Bitcoin . El caso, presentado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en julio de 2013, sentó un precedente general para Bitcoin cuando el juez... dictaminó que Bitcoin es una moneday una forma de dinero.

Otros casos también podrían tener consecuencias de gran alcance para el mundo de las Criptomonedas. A continuación, se presentan los principales casos y fallos judiciales hasta la fecha que están contribuyendo a moldear la opinión estadounidense sobre Bitcoin.

SEC contra Trendon Shavers

Shavers, el operador de laAhorro y confianza en Bitcoin (BTCST), fue criticado en el caso contra la SEC por solicitar inversiones ilícitas en oportunidades relacionadas con bitcoin a varios prestamistas. En total, acumuló fraudulentamente700.000 BTCen fondos, por un monto aproximado de 64 millones de dólares en el momento del arresto.

La sentencia desafió la resolución de marzo de 2013.Orientación de FinCENDeclaración de que Bitcoin no se considera una moneda según la Ley de Secreto Bancario, ya que no es de curso legal.

En undocumento judicialEl magistrado de Texas Amos L. Mazzant dijo:

Está claro que Bitcoin puede usarse como dinero. Puede usarse para comprar bienes o servicios y, como afirmó Shavers, para cubrir los gastos personales. […] También puede intercambiarse por monedas convencionales, como el dólar estadounidense, el euro, el yen y el yuan. Por lo tanto, Bitcoin es una moneda o forma de dinero, y quienes deseen invertir en BTCST deben invertir dinero.

El caso también brindó una idea de cómo se podrían evaluar en el futuro los daños denominados en bitcoin, ya que el juez utilizó el precio diario promedio de Bitcoin en el momento en que se descubrió el plan.

Estados Unidos contra Faiella

En agosto, el juez de distrito estadounidense Jed Rakoff dictaminó que Bitcoin es dinero durante un caso que buscaba evaluar si Charlie Shrem, director ejecutivo de la extinta plataforma de intercambio de Bitcoin BitInstant, supuestamente actuó con Robert Faiella para suministrar bitcoins a los usuarios de Silk Road.

Los dos fueron acusados

con dos cargos de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, un cargo de conspiración de lavado de dinero y un cargo de omisión intencional de presentar un informe de actividad sospechosa.

Rakoffrechazó el razonamiento de Faiellaque los bitcoins no son dinero y que, por lo tanto, sus cargos por transmisión de dinero deberían ser compensados, diciendo:

En el lenguaje común, dinero significa «algo generalmente aceptado como medio de intercambio, medida de valor o medio de pago». Bitcoin se considera claramente «dinero».

Ambos acusados se declararon culpables de los cargos y finalmente acordaron pagar casi1 millón de dólares en multas.

Estado de Florida vs Espinoza

El mes pasado, la Fundación Bitcoin presentó un escrito amicusen el caso del residente de Florida Pascal Reid, buscando desestimar un cargo de transmisión de dinero.

En febrero, Reid y Michell Abner Espinoza fueron arrestados enoperaciones encubiertas en el que realizaron transacciones falsas con agentes encubiertos a través del mercado en línea LocalBitcoins.com y convirtieron $30,000 de efectivo en Bitcoin.

Fueron acusados bajo la ley contra el lavado de dinero de Florida, que prohíbe intercambios y transacciones comerciales superiores a $10,000, y la ley de transmisión de dinero sin licencia, que permite divisas o instrumentos de pago hasta un máximo de $20,000 en un período de 12 meses.

La fundación considera que, dado que la ley de transferencias de dinero se aplica específicamente a corporaciones y entidades habilitadas para operar en el estado, Reid debería ser absuelto de los cargos. Además, dado que Florida aún no ha decidido cómo regular el Bitcoin, el estado no debería aplicar una "ley penal ambigua".

El escrito amicus permite a la Fundación Bitcoin ayudar a garantizar un resultado del caso que siente un precedente favorable para la comunidad Bitcoin más amplia, y no significa que la organización apoye a Reid directamente.

Ambos acusados han solicitado que se desestimen los cargos de lavado de dinero, invocando la guía del Servicio de Impuestos Internos (IRS) queBitcoin no es dinero.

Estados Unidos contra Ross William Ulbricht

El grupo de Ross Ulbricht hizo un llamamiento similar a finales de marzo, citando fallos en la definición legal del lavado de dinero.

Ulbricht está acusado de dirigir el ya desaparecido mercado negro en línea Silk Road. En febrero fue imputado por piratería informática, tráfico de drogas, blanqueo de capitales y participación en una empresa delictiva.

La jueza Katherine Forrest rechazó el argumento de que Bitcoin no es dinero, diciendo:

Los bitcoins tienen valor —ese es su propósito y función— y actúan como medio de intercambio. Pueden canjearse por moneda de curso legal, ya sean dólares estadounidenses, euros u otra moneda. Por consiguiente, el argumento de la defensa fracasa.

Cuestionando el argumento de que Bitcoin no entra en la definición de dinero legal, escribió más tarde:

No cabe duda de que si una transacción de narcóticos se pagara en efectivo, que luego se cambiara por oro y luego se convirtiera de nuevo en efectivo, constituiría una transacción de lavado de dinero. ONE puede blanquear dinero con Bitcoin.

Ulbricht se enfrenta a una serie de nuevos cargos presentados en su contra el 21 de agosto, entre los que se incluyen tráfico de narcóticos, conspiración para traficar con documentos de identificación fraudulentos y distribución de narcóticos a través de Internet.

Ulbricht se declaró inocente de todos los cargos. Su juicio está programado para el 3 de noviembre.

Imagen de la Corte de EE. UU. vía Shutterstock